Apakah tindakan keras Telegram terhadap pasar gelap terbesar di dunia terlalu sedikit, terlambat?

• Platform penerus dengan cepat menggantikan Huione, mempertahankan dan memperluas aktivitas penipuan kripto.
• Stablecoin di alat Tron dan Telegram tetap menjadi pusat infrastruktur penipuan global.
• Penegakan internasional yang lemah memungkinkan senyawa penipuan dan jaringan penipuan lintas batas.

Upaya Telegram untuk membongkar pasar Jaminan Huione pada bulan Mei dipandang sebagai langkah tegas melawan penipuan berbasis kripto. Namun, penghapusan telah terbukti lebih simbolis daripada efektif. Dalam beberapa minggu, platform penerus seperti Tudou Guarantee, Shuangying, dan Fully Light melonjak dalam aktivitas.

Penggantian ini dengan cepat mewarisi operasi besar-besaran Huione, memungkinkan perdagangan ilegal identitas curian, dana yang dicuci, dan infrastruktur penipuan online tidak hanya berlanjut tetapi juga berkembang.

Jaringan Penipuan Dibangun Kembali Hampir Seketika

Menyusul larangan Telegram terhadap Jaminan Huione, salah satu pasar penipuan kripto terbesar di dunia, ekosistem kriminal merespons hampir seketika. Telegram menghapus ribuan akun dan saluran. Namun, vendor dan pelanggan pasar bermigrasi ke platform baru dengan kecepatan dan organisasi yang luar biasa.

Tudou Guarantee dengan cepat menggantikan Huione, menangani lebih dari 300.000 transaksi pada pertengahan Juni. Banyak vendor yang terlihat di Huione melanjutkan bisnis di Tudou hampir tanpa gangguan. Platform ini beroperasi terutama melalui Tether (USDT) di blockchain Tron, menawarkan layanan “jaminan” anonim seperti escrow. Strukturnya membuatnya ideal untuk penipuan seperti penipuan asmara dan investasi palsu yang umumnya dikenal sebagai “penyembelihan babi”.

Terkait: Sentimen Risk-On Kembali karena Berita Gencatan Senjata Mengirim Kripto Naik dan Harga Minyak Turun

Selain Tudou, Shuangying dan Fully Light juga mendapatkan tempat. Dalam waktu kurang dari sebulan, kedua platform melipatgandakan volume transaksi mereka. Vendor di situs-situs ini mengiklankan layanan seperti ID palsu, kartu SIM, dan penyewaan akun kripto. Alat-alat ini memungkinkan scammers untuk menargetkan korban secara meyakinkan di seluruh dunia.

Stablecoin dan Telegram: Infrastruktur Inti

Ketahanan ekonomi penipuan sangat bergantung pada stablecoin dan aplikasi perpesanan. Biaya rendah Tron dan stabilitas harga USDT membuatnya sempurna untuk pembayaran massal lintas batas. Telegram menawarkan privasi dan aksesibilitas bagi kelompok kriminal untuk berkoordinasi dan beriklan secara terbuka.

Secara signifikan, kegagalan untuk membekukan dompet atau melacak aktivitas mencurigakan telah memberi scammers kendali bebas. Terlepas dari kerja sama Tether di masa lalu dengan penegak hukum, tidak ada tindakan baru-baru ini yang dilaporkan terhadap dompet yang terkait dengan Tudou atau platform serupa.

Selain itu, Huione telah mempersiapkan pergeseran ini. Elliptic mengungkapkan bahwa operator Huione berinvestasi di Tudou pada awal Desember 2024. Pandangan ke depan ini membantu transisi berhasil hampir seketika ketika Telegram campur tangan.

Kesenjangan Global dalam Penegakan

Kegigihan pasar ini menyoroti koordinasi global yang lemah. Pusat penipuan di Asia Tenggara, khususnya Kamboja dan Myanmar, menampung kerja paksa di kompleks penipuan. Banyak pemerintah tidak memiliki sumber daya atau saluran kerja sama untuk merespons secara efektif.

Terkait: Saat Pengguna Menghadapi Kelelahan Airdrop, Bitget Wallet Merespons dengan Model yang Lebih Sederhana

Oleh karena itu, para ahli menyerukan penegakan KYC yang lebih kuat dari platform seperti Telegram dan penerbit stablecoin. Tanpa pelacakan lintas batas, pembekuan dompet, dan penghapusan berkelanjutan, ekonomi pasar gelap akan terus berkembang melampaui tindakan keras jangka pendek.