Binance Mendorong Broker Utama untuk Memberlakukan Pemeriksaan Ketat pada Investor AS

• Binance telah meminta broker utama untuk meningkatkan pengawasan mereka terhadap investor AS.
• Pertukaran semakin bersikeras untuk memperkuat langkah-langkah kepatuhannya.
• Platform perdagangan telah menghentikan layanan di beberapa negara di seluruh dunia.

Binance, platform perdagangan aset digital terbesar di dunia berdasarkan volume pasar, berupaya memperketat kontrol untuk mencegah investor Amerika Serikat mengakses platformnya.

Sumber yang akrab dengan masalah ini mengatakan kepada Bloomberg bahwa Binance telah menginstruksikan broker utama, termasuk FalconX dan Hidden Road, untuk menerapkan pemeriksaan yang lebih ketat pada klien mereka. Khususnya, pertukaran telah menghentikan layanan di beberapa negara baru-baru ini karena kebijakan peraturan dan peningkatan pengawasan.

Menyusul pengakuan bersalah pada bulan November, Binance bersikeras untuk memperkuat langkah-langkah kepatuhannya, menuntut informasi tambahan dari pedagang institusional. Pemeriksaan ini melibatkan pertanyaan tentang lokasi kantor, keberadaan karyawan, dan tempat tinggal pendiri, disertai dengan pengesahan yang ditandatangani untuk memastikan keakuratan tanggapan.

Katalis untuk langkah-langkah ketat ini berasal dari kesepakatan pembelaan Binance, yang melibatkan pengakuan pelanggaran undang-undang anti pencucian uang dan sanksi AS, yang menghasilkan penalti $ 4,3 miliar yang memecahkan rekor.

Departemen Kehakiman (DOJ) mengkritik Binance karena menargetkan pelanggan AS sementara mengabaikan undang-undang Amerika, menuduh bahwa karyawan Binance secara aktif meminta VIP AS untuk memberikan informasi yang menyesatkan tentang lokasi mereka.

“Binance berkomitmen penuh untuk kepatuhan dan telah mengumumkan kepada publik bagaimana menilai pengguna akhir yang dapat mengakses platform Binance,” kata perusahaan itu. “Dengan membuat standarnya transparan, Binance memberikan kejelasan kepada perusahaan yang ingin mengakses likuiditasnya yang memimpin pasar.”

Menanggapi pertanyaan mengenai pemeriksaan yang lebih ketat, Binance menekankan komitmennya terhadap kepatuhan dan transparansi. Pertukaran juga menunjuk ke Program Binance Link-nya, yang dirancang untuk menawarkan layanan perdagangan dan konektivitas kepada perusahaan.