- Departemen Kehakiman mengumumkan penyitaan domain web yang digunakan oleh scammers Burma.
- DoJ menciptakan Scam Center Strike Force untuk menangani kejahatan terorganisir yang menargetkan orang Amerika.
- Setiap korban penipuan investasi kripto terorganisir telah diminta untuk mengajukan keluhan ke FBI.
Departemen Kehakiman telah menghapus domain web yang digunakan untuk menipu investor kripto. Pada hari Selasa, Departemen Kehakiman mengumumkan pengambilalihan tickmilleas, dan telah memperoleh kendalinya bersama dengan Biro Investigasi Federal (FBI).
Dengan demikian, FBI bersama dengan DoJ telah meminta setiap korban penipuan untuk mengajukan pengaduan resmi.
Sumber: tickmilleas
Lembaga AS Menjatuhkan Sindikat Kejahatan Kripto
Departemen Kehakiman mencatat bahwa domain web tickmilleas digunakan oleh kelompok kriminal Asia Tenggara yang sangat terorganisir yang berlokasi di kompleks penipuan Chang, yang dijuluki Casino Kosai, di desa Kyuakhat di Myanmar.
Lembaga penegak hukum AS mencatat bahwa penipuan Chang berafiliasi dengan Kelompok Burma yang dijuluki Tentara Kebajikan Karen Demokrat (DKBA). Selain itu, operator situs web tickmilleas dikaitkan dengan Trans Asia International Holding Group Thailand Company Limited.
Pada 12 November, Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan menjatuhkan sanksi kepada DKBA bersama para pemimpin puncaknya karena menipu miliaran dolar dari investor Amerika. Penghapusan situs web tickmilleas adalah kesuksesan besar bagi Pasukan Pemogokan Pusat Penipuan Kantor Kejaksaan AS Distrik Columbia yang baru-baru ini dibuat.
Scam Center Strike Force juga menghapus dua domain web tambahan yang digunakan oleh senyawa penipuan Chang sehubungan dengan penipuan kripto. Selain itu, FBI melibatkan raksasa teknologi Google dan Apple untuk menghapus aplikasi seluler yang berafiliasi masing-masing dari Google Play dan App Store.
Meta juga bertindak berdasarkan informasi tersebut dengan menghapus lebih dari 2 ribu akun media sosial terkait dari keluarga aplikasinya.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Kripto Terjebak di Antara Perang Saudara Politik
Menurut Departemen Keuangan, kejahatan terorganisir di Asia Tenggara sangat bergantung pada aset kripto untuk memfasilitasi aktivitas kriminal. DoJ mencatat bahwa penjahat tersebut memikat investor untuk melakukan setoran kripto di platform dengan janji pengembalian yang lebih tinggi.
Dengan demikian, hasilnya digunakan untuk memicu perang saudara Burma, yang memburuk setelah 2021. Kurangnya pemerintah pusat yang kuat di negara ini telah memainkan peran penting dalam munculnya konstelasi aktor bersenjata yang terfragmentasi menggunakan aset kripto untuk mendanai perang saudara.
Namun, lanskap peraturan kripto yang berubah di yurisdiksi utama telah mendorong pengembang web3 untuk membangun produk yang sangat patuh. Meskipun privasi telah dianjurkan melalui bukti Zero-Knowledge (ZK), sebaiknya diingat bahwa analisis onchain yang kompleks, seperti oleh Chainalysis, dapat melakukan doxx bagi sebagian besar pengguna kripto.
Terkait: Interpol Menyatakan Keadaan Darurat Global Atas Jaringan Penipuan Kripto Transnasional
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
