- DOJ menyita $225 juta dalam kripto, menandai kebangkrutan kripto Dinas Rahasia AS terbesar yang pernah ada
- Penipuan global mengeksploitasi pengaburan blockchain untuk mengelabui lebih dari 400 korban di seluruh dunia
- FBI dan Secret Service menggunakan forensik blockchain dan bantuan Tether untuk melacak aset
Departemen Kehakiman AS telah memulai kasus penyitaan sipil untuk menyita lebih dari $ 225 juta aset digital yang terhubung ke jaringan penipuan investasi cryptocurrency global berskala besar. Tindakan tersebut merupakan penyitaan cryptocurrency tunggal terbesar dalam sejarah Dinas Rahasia AS.
Pengaduan, yang diajukan pada 18 Juni di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Columbia, menargetkan dana yang dilacak penyelidik melalui ratusan ribu transaksi blockchain yang dirancang untuk mengaburkan asal-usul terlarang mereka. Operasi ini menandai langkah signifikan oleh pemerintah federal untuk mengganggu jaringan kejahatan dunia maya terorganisir dan memulihkan dana bagi investor yang ditipu.
Rincian Skema Canggih
Menurut Departemen Kehakiman, dana yang disita adalah bagian dari operasi pencucian berbasis blockchain yang canggih. Jaringan kriminal diduga menggunakan apa yang disebut penipuan “pembantaian babi”, di mana penipu membangun kepercayaan dengan korban secara online sebelum meyakinkan mereka untuk berinvestasi dalam platform cryptocurrency penipuan.
Para korban dilaporkan disesatkan oleh janji-janji palsu tentang pengembalian tinggi, tanpa sadar mentransfer dana mereka ke scammers yang beroperasi dari luar negeri. Pejabat penegak hukum menyatakan bahwa jaringan kemudian memindahkan dana yang dicuri melalui labirin kompleks alamat dan akun cryptocurrency untuk menyembunyikan sumbernya. Penyelidikan sejauh ini telah mengidentifikasi lebih dari 400 korban potensial secara global.
Terkait: Grup Lazarus yang Terkait dengan Korea Utara Menargetkan Karyawan BitMEX dengan Penipuan Phishing
Kerja Sama Antar Lembaga Menyebabkan Penyitaan
Keberhasilan pelacakan dan penyitaan aset adalah hasil dari penyelidikan terkoordinasi yang dipimpin oleh Dinas Rahasia AS dan Biro Investigasi Federal (FBI), keduanya beroperasi di Kantor Lapangan San Francisco mereka.
Komponen penting dari operasi ini adalah bantuan mitra sektor swasta. Penerbit stablecoin Tether diakui oleh DOJ atas kerjasamanya dalam membekukan $225,3 juta dalam USDT, yang berperan penting dalam mengamankan dana sebelum dapat disebarkan lebih lanjut.
“Keluhan penyitaan sipil hari ini adalah tindakan terbaru yang diambil oleh Departemen untuk melindungi publik Amerika dari penipu yang berspesialisasi dalam penipuan berbasis cryptocurrency, dan itu bukan yang terakhir,” kata Matthew R. Galeotti, Kepala Divisi Pidana Departemen Kehakiman. Jaksa AS untuk Distrik Columbia, Jeanine Pirro, juga menekankan komitmen kantornya untuk mengembalikan dana curian kepada korban.
Terkait: FinCEN Mengusulkan Larangan Grup Huione untuk Penipuan Kripto, Tautan Korea Utara
Publik Didesak Laporkan Penipuan Kripto
Kasus ini menyoroti tren penipuan aset digital yang terus berkembang. Pusat Pengaduan Kejahatan Internet (IC3) FBI melaporkan bahwa penipuan investasi menyumbang kerugian cryptocurrency sebesar $5,8 miliar pada tahun 2024 saja.
Departemen Kehakiman mendesak siapa pun yang percaya bahwa mereka mungkin telah menjadi korban penipuan semacam itu untuk mengajukan laporan di Pusat Pengaduan Kejahatan Internet FBI. Bagi mereka yang percaya kasus mereka mungkin terkait dengan penyitaan khusus ini, DOJ telah meminta mereka memasukkan kode “BT06182025” dalam narasi pengaduan mereka.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
