- Pihak berwenang Belanda menangkap tersangka dalam dugaan penipuan crypto $ 30 juta di platform Zkasino
- Platform ZKasino dikatakan telah menjanjikan pengembalian yang tinggi tetapi dirancang untuk gagal.
- FIOD menyita € 11,4 juta dalam crypto, real estat & mobil mewah yang terkait dengan tersangka.
Otoritas Belanda, Layanan Informasi dan Investigasi Fiskal (FIOD) telah menindak penipuan platform perjudian online berskala besar pada 29 April 2024. Mereka menangkap seorang pria berusia 26 tahun yang diduga melakukan penipuan, penggelapan dan pencucian uang sehubungan dengan ZKasino yang merupakan platform di pusat penyelidikan.
Investigasi mengungkapkan pola yang memprihatinkan. Lebih dari $ 30 juta USD dalam cryptocurrency telah diinvestasikan oleh korban di seluruh dunia di ZKasino. Platform tersebut diduga menjanjikan pengembalian tinggi dalam jangka waktu singkat 30 hari.
Namun, analisis teknis dari kontrak pintar platform – kode yang mengeksekusi sendiri yang mengatur operasinya – mengungkapkan detail penting. Kontrak itu sengaja dirancang sedemikian rupa sehingga tidak mungkin untuk memberikan pengembalian yang dijanjikan. Ini sangat menyarankan skema “rug pull”, taktik penipuan crypto terkenal di mana pengembang menghilang dengan dana investor setelah meningkatkan modal melalui sebuah proyek.
Pejabat FIOD dengan cepat mengambil tindakan. Surat perintah penggeledahan dieksekusi, yang mengarah pada penyitaan bukti digital serta aset senilai lebih dari € 11,4 juta. Ini termasuk real estat yang kemungkinan dibeli dengan dana curian dan mobil mewah yang dapat digunakan oleh tersangka. Beberapa cryptocurrency diyakini terkait dengan penipuan. Untuk memastikan penyelidikan menyeluruh, penahanan tersangka diperpanjang dengan perintah pengadilan.
Penyelidikan itu sendiri dimulai berdasarkan laporan di platform media sosial X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter) dan intelijen yang dikumpulkan oleh departemen FIOD sendiri. Menyadari sifat kejahatan keuangan yang berkembang, FIOD berkolaborasi dengan pertukaran cryptocurrency Binance. Kolaborasi ini terbukti penting, karena membantu mengamankan jutaan euro dalam cryptocurrency curian sebelum mereka dapat lebih lanjut tersebar atau dicuci.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
