- 대만의 형사국 전자수사대는 3억 2천만 USDT 규모의 자금 세탁 사기 혐의로 용의자 4명을 체포했다.
- 용의자들은 현지 사기 단체와 소통하기 위해 다른 동남아시아 국가를 자주 여행한 것으로 알려졌다.
- 경찰은 유력 용의자가 암호화폐를 사용해 불법 자금을 세탁하고 가짜 계좌를 개설했으며, 자신의 흔적을 지우기 위해 별도의 디지털 자산을 사용한 사실을 밝혔다.
대만 형사국 전자수사대는 3억 2천만 USDT에 달하는 최대 규모의 암호화폐 자금 세탁 사기 사건을 적발했다. 용의자들은 종종 다른 국가로 여행하여 현지 사기 및 자금세탁 조직과 소통한 것으로 알려졌다.
용의자들은 현재 체포되었으나 수사는 지난해부터 시작됐다. 전자수사대가 금융회사인 타이신증권(Taishin Securities)과 관련된 온라인 사기 사건을 적발하면서 수사가 시작되었다.
현지 언론 보도에 따르면 경찰은 사기 사건의 주요 배후로 추정되는 치우(Qiu)와 사건에 연루된 용의자 3명을 체포했다. 치우는 2022년 2월부터 3억 2천만 USDT를 다뤘으며 이는 104억 위안이 넘는 금액이다.
경찰은 용의자들이 사기와 자금 세탁 활동에서 모두 공범으로 확인됐다고 밝혔다. 게다가 치우는 홍콩, 말레이시아, 필리핀 등 동남아 국가를 자주 여행하며 사기 조직과 접촉했다는 의혹도 받았다.
또한 치우는 자금 세탁하기 위해 암호화폐를 사용한 것으로 알려졌다. 치우는 여행 중 자신의 흔적을 지우기 위해 가짜 계정을 만들고 별도의 디지털 자산을 사용했다.
관련 뉴스에 따르면, 10월 27일에 대만에서 암호화폐 법안 초안이 제안했습니다. 이는 암호화폐 자산을 성공적으로 관리하는 것이 목표이다. 그러나 이 법안을 공동 발의한 의원 중 한 명인 장융창(Yung-Chang Chiang)은 이러한 조치에는 집행 가능성이 부족하여 규제 당국이 처벌을 가하는 능력이 제한될 것이라고 말했다.
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