Полиция Тайваня раскрыла крупную аферу с криптовалютой на сумму 320 миллионов $

• Группа электронных расследований Тайваньского уголовного бюро арестовала четырех подозреваемых в мошенничестве с отмыванием денег на сумму 320 миллионов $.
• Подозреваемые предположительно часто ездили в другие страны Юго-Восточной Азии, чтобы общаться с местными мошенническими группировками.
• Полиция сообщила, что главный подозреваемый использовал криптовалюту для отмывания незаконных денег, создавал фейковые аккаунты и использовал отдельный тип цифровых активов, чтобы замести следы.

Группа электронных расследований Тайваньского уголовного бюро раскрыла одно из крупнейших дел об отмывании криптовалютных денег, в котором задействовано 320 миллионов $. Подозреваемые часто выезжали в другие страны, чтобы общаться с местными организациями по мошенничеству и отмыванию денег.

Подозреваемые сейчас арестованы; однако расследование началось в прошлом году, когда группа электронных расследований обнаружила мошенническую фальшивую онлайн-аферу, связанную с Taishin Securities, компанией, предоставляющей финансовые услуги.

По сообщениям местных СМИ, полиция арестовала Цю, предполагаемого организатора аферы, и еще троих, принимавших участие в этом деле. Расследование показало, что с февраля 2022 года Цю обработал 320 миллионов $, что эквивалентно более чем 10,4 миллиардам юаней.

В полиции сообщили, что подозреваемые были идентифицированы как соучастники мошенничества и отмывания денег. Более того, Цю часто ездил в Гонконг, Малайзию, на Филиппины и в другие страны Юго-Восточной Азии, и его подозревали в контактах с мошенническими группировками.

Кроме того, Цю предположительно использовал криптовалюты для отмывания денег, полученных от этой схемы. Более того, Цю создал фейковые аккаунты и использовал отдельный тип цифровых активов, чтобы замести следы во время путешествий. По теме: 27 октября Тайвань предложил в первом чтении проект закона о криптовалютах. Документы направлены на успешное управление криптовалютными активами. Однако Юнг-Чанг Чан, один из законодателей, ставших соавтором закона, заявил, что этим мерам не хватает исполнимости, что ограничивает способность регулирующих органов налагать штрафы.