- 에이든 플레터스키와 콜린 머피 보좌관은 돈세탁 혐의로 기소되었다.
- 혐의는 캐나다 DRPS와 OSC의 공동 조사에 따른 것이다.
- OSC는 대중에게 투자 조언을 제공하는 개인들을 면밀히 조사하라고 조언한다.
캐나다 당국은 온타리오주 휘트비에 거주하는 자칭 ‘암호화폐 왕’ 에이든 플레터스키와 그의 동료인 온타리오주 오샤와의 콜린 머피를 사기 및 자금 세탁 범죄로 기소했다. 이 혐의는 더럼 지역 경찰국(DRPS)과 온타리오주 증권위원회(OSC)가 공동으로 실시한 프로젝트 스완(Project Swan)이라는 수사에서 비롯된다.
플레터스키는 2024년 5월 14일에 내려진 법원 명령(형법 제517조 (1)항에 따른) 위반 등 가장 중대한 혐의에 직면해 있다. 그는 5,000달러를 초과하는 사기 1건(형법 제380조(1)항(a)항)과 범죄수익 세탁 1건(형법 제462.31조(1)항(a)항)항)항 혐의도 받고 있다. 플레터스키는 보석 심리가 진행될 때까지 구금 상태에 머물러 있다.
두 번째 피의자인 머피는 5,000달러를 초과하는 단일 사기 혐의를 받고 있다. 플레터스키와는 달리 법정 출두를 약속하는 서약서에 서명한 후 석방되었다. OSC는 피의자들이 간청하는 투자자들에게 위원회에 연락할 것을 촉구하는 공개 자문을 발표하였다. 규제 당국은 진행 중인 수사를 돕기 위해 이미 정보를 제공한 사람들에게 감사를 표했다.
OSC 집행부와 DRPS 금융범죄수사대가 토론토 경찰청, 요크 지방 경찰, FINTRAC의 도움을 받아 수사를 주도하였다. OSC와 DRPS 모두 투자자 보호를 강조하였다. 이들은 대중에게 투자 기회나 금융 자문에 접근할 때 주의를 기울일 것을 권고하고 있다. 당국은 투자 공급업체의 등록 상태를 확인하기 위해 웹사이트의 “투자하기 전에 확인” 및 “등록된 암호자산 거래 플랫폼” 페이지를 사용할 것을 권고하고 있다.
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