암호화폐 사기

신원을 알 수 없는 한 트레이더가 목요일 아침, TRUMP 밈코인에 대한 가짜 상승 신호에 속아 26,820 USDC를 2분도 안 되는 시간 안에 잃었다. 보도에 따르면, 트레이더는 TRUMP 밈코인에 관한 뉴스에...

인도 금융정보국(Financial Intelligence Unit, FIU)의 조사에 따르면, 암호화폐가 테러 자금 조달, 사이버 범죄, 마약 밀매, 불법 도박 등의 불법 활동에 사용될 가능성이 있다고 의심된다. 이 보고서는 2023-2024 회계연도 동안 암호화폐...

FTX의 전 대표 샘 뱅크먼-프리드(Sam Bankman-Fried)는 터커 칼슨(Turker Carlson)과의 무단 인터뷰 후 단독 수감되었다. 이 인터뷰는 미국 교도소국의 승인을 받지 않은 채 진행되었으며, 3월 7일에 방송되어 논란을 일으켰다. 무단 인터뷰로...

FTX의 붕괴 이후, 규제 당국이 정치적 영향을 받아 특정 기업에 특혜를 제공했는지에 대한 의문이 계속되고 있다. 암호화폐 변호사 존 디튼(John E. Deaton)은 FTX 창립자 샘 뱅크먼-프리드(Sam Bankman-Fried, SBF)가 바이든 행정부에...

두바이의 가상 자산 규제 당국(VARA)은 MKAN 코인 DMCC에 대해 공식 경고를 발령했다. VARA는 공식 웹사이트에서 MKAN 코인이 적절한 규제 승인을 받지 않고 UAE에서 운영되고 있다고 경고했다. MKAN 코인은 필요한 라이선스...

최근 암호화폐 거래소 바이빗(Bybit)에서 발생한 15억 달러 규모의 해킹 사건이 북한의 사이버 범죄 활동을 다시 조명하고 있다. 보고서에 따르면, 북한은 수년 동안 디지털 자산을 절도해 무기 프로그램에 자금을 조달하고 있으며,...

바스툴 스포츠(Barstool Sports)의 창립자인 데이브 포트노이(Dave Portnoy)가 여러 밈 코인 프로젝트에 연루되면서 법적 문제에 직면할 가능성이 제기되고 있다. 폴리마켓(Polymarket), 탈중앙화 정보 시장 및 예측 플랫폼은 포트노이의 감옥행 가능성에 대한 확률...

아르헨티나 대통령 하비에르 미레이(Javier Milei) 가 리브라(LIBRA) 라는 암호화폐를 홍보한 후 큰 논란에 휩싸였다. 그가 이 프로젝트를 지지한 직후 토큰 가치가 급락하면서 거센 비판을 받고 있다. 야당 의원들, 특히 레안드로...

아르헨티나 대통령 하비에르 밀레이 (Javier Milei) 가 LIBRA 밈 코인과의 연관성을 부인하며 해당 프로젝트와는 아무런 관련이 없다고 밝혔다. 그의 입장 번복은 LIBRA의 가격이 몇 시간 만에 89% 폭락 한 직후...

미국 정부는 러시아와의 죄수 교환 협상에서 암호화폐 자금세탁 혐의로 유죄를 받은 러시아 국적자 알렉산드르 비닉(Alexander Vinnik)을 송환하는 대가로, 2021년부터 러시아에 억류된 미국인 교사 마크 포겔(Marc Fogel)의 석방을 확보했다. 도널드 트럼프...

벤 암스트롱(Ben Armstrong), 더 잘 알려진 이름으로 비트보이(BitBoy)가 전 사업 파트너들이 공갈, 사기, 조직 범죄를 저질렀다고 공개적으로 주장했다. 도난당한 람보르기니를 둘러싼 이 혼란스러운 상황은 수백만 달러 규모의 암호화폐 사업을 포함하는...

파산한 암호화폐 거래소 FTX는 2025년 2월 18일부터 일부 바하마 채권자들에게 상환을 시작한다고 밝혔다. 이번 상환은 50,000 달러 이하 청구자들을 대상으로 하며, 오전 10시(동부 표준시)에 시작될 예정이다. 회사는 이번 상환 과정이...

인도는 구글과 메타와 협력하여 암호화폐 관련 사기, 특히 악명 높은 “돼지 도살” 사기에 대한 대응을 강화하고 있다. 인도 내무부의 2024년 연례 보고서에 따르면 이 협력은 실업 청년, 학생, 가정주부, 재정적...

애리조나주 스코츠데일에서 우버 기사로 위장한 남성이 의심하지 않는 승객 2명에게서 30만 달러의 암호화폐를 훔친 혐의로 체포되었다. 용의자 누루후세인 후세인은 W 스코츠데일 호텔 밖에서 의심하지 않는 피해자들을 노려 절도, 사기, 자금...

한국 법원은 한컴 그룹 회장의 아들에 대한 항소를 기각하고, 암호화폐를 이용한 비자금 조성 혐의로 징역형을 확정했다. 구체적으로, 법원은 김 회장의 아들이 약 100억원 상당의 비자금을 가상자산으로 조성하고 사용한 혐의로 유죄...

라이언트 캐피탈(Radiant Capital)은 2024년 10월 16일 발생한 5천만 달러 규모의 사이버 공격과 관련된 새로운 사실을 확인했다. 사이버 보안 회사 맨디언트(Mandiant)의 조사에 따르면, 이번 공격은 북한 정찰총국(RGB)과 연결된 UNC4736 그룹에 의해...

지금은 사라진 3AC(Three Arrows Capital)의 설립자 주 수(Zhu Su)의 아내가 싱가포르에 있는 저택을 5,100만 싱가포르 달러(3,850만 달러)에 매각한 것으로 알려졌다. 이 매각은 부부의 자산 일부를 동결하라는 법원 명령에도 불구하고 이루어졌다....

바이낸스 암호화폐 거래소는 인도 수도 델리 경찰과 협력하여 인도의 재생 에너지 확장에 관여한다고 허위로 주장한 ‘M/s 골드코트 솔라(M/s Goldcoat Solar)’가 운영하는 복잡한 사기 작전을 중단시켰다. Inc42의 X 스레드에서는 이번 단속으로...

ChatGPT 이름을 이용한 사기 사이버 범죄자들이 유행하는 주제에 맞춰 그들의 사기 수법을 바꾸며, “ChatGPT”와 같은 이름을 내걸어 사기를 치고 있다. 올해 초, 슬로우미스트(SlowMist)의 창립자 코스(Cos)는 X(구 트위터)에서 MEV 차익 거래...

북한은 자국민을 IT 노동자로 위장하고 다른 기만적인 전술을 사용하여 정권의 군사 프로그램에 자금을 투입함으로써 비밀리에 암호화폐 부문에 침투하고 있습니다. 이번 조사 결과는 미국 당국이 의심스러운 활동에 연루된 탈중앙화 거래소(DEX)에 대한...

도지코인 창시자 시베토시 나카모토는 소셜 미디어를 통해 암호화폐 커뮤니티에 연설하며 암호화폐 개발에서 자신의 역할을 명확히 했다. 그는 2013년 도지코인을 만든 이후, 이전에 실패한 크립트 코인인 벨을 시도한 이후로는 어떤 암호화폐...

바이낸스 거래소는 인도 집행국(ED)이 사기성 온라인 게임 플랫폼인 피윈을 조사하고 해체하는 데 도움을 준 역할에 대한 세부 정보를 공유했다. 이 작전을 통해 4억 루피(약 4,760만 달러) 규모의 사기에 연루된 것으로...

검찰이 쌍썸 내부 문건을 거래소 이상호 전 대표에 대한 기소의 새로운 증거로 제시했다. 2021년 5월 10일자로 작성된 이 문서는 한국 법원에 제출되었으며, 이씨는 플랫폼의 암호화폐 상장과 관련된 혐의를 받고 있다....