Tornado Cash의 ‘기각 신청’은 초기 단계 신청에 적합하지 않다 – DOJ

• 법무부는 토네이도 캐시(Tornado Cash)의 공동 설립자인 로만 세메노프(Roman Semenov)가 제출한 신청에 반대했다.
• 법무부에 따르면 세메노프의 서류는 초기 단계의 신청에 적합하지 않다.
• 법무부는 토네이도 캐시 설립자가 자신에게 제기된 혐의에 대해 답변해야 하는 이유를 주장했다.

미국 법무부(DOJ)는 토네이도 캐시(Tornado Cash)의 공동 설립자인 로만 세메노프(Roman Semenov)가 제기한 신청에 반대하며 법원에 그에 대한 음모 및 돈세탁 혐의를 기각해 줄 것을 요청했다. 법무부는 최근 제출한 서류에서 세메노프의 서류가 배심원 심사를 위해 논란의 여지가 있는 사실을 제기했다고 주장하면서 초기 단계 신청에 적합하지 않다고 지적했다.

법무부의 답변에는 토네이도 캐시 설립자가 자신에게 제기된 혐의에 대해 답변해야 하는 이유에 대한 분석이 포함되어 있다. 법무부는 피고가 토네이도 캐시가 2019년 믹서로 시작됐다는 점을 지적하며 이에 대해 반박했다. 보다 구체적으로, 법무부는 Tornado Cash가 웹사이트, 사용자 인터페이스, 일련의 스마트 컨트랙트 및 “중계자” 네트워크로 구성되어 있음을 강조했다.

미 법무부는 프로젝트 설립자에 초점을 맞춰 로만 스톰과 로만 세메노프를 자금세탁 공모, 무면허 송금 운영, 암호화폐 믹싱 서비스인 토네이도 캐시(Tornado Cash)를 만들어 제재를 위반한 혐의 등 여러 범죄 혐의로 기소했다. 미국 당국은 북한의 라자루스 그룹(Lazarus Group)과 같은 기업이 자금 세탁을 위해 토네이도 캐시(Tornado Cash)를 사용했다고 주장한다.

Tornado Cash가 혐의를 기각하기 위해 제출한 서류는 사건을 둘러싼 사건에 새로운 역학을 도입했다. 지난해 9월 스톰은 모든 혐의에 대해 유죄를 인정했고, 당국은 체포 후 200만 달러의 보석금을 내고 그를 석방했다. 그의 석방 조건에는 뉴욕, 뉴저지, 워싱턴 및 캘리포니아의 일부 지역 밖으로 여행하는 것이 제한되는 것이 포함되었다.

지난달 스톰의 변호인단은 당국이 그를 기소할 근거가 부족하다는 이유로 사건 기각을 신청했다. 세메노프는 자신이 토네이도 캐시의 코드 설계에 기여했다고 주장했지만, 토네이도 캐시의 코드 설계에 대해서는 책임을 질 수 없다고 주장했다.

세메노프의 법무팀은 토네이도 캐시가 수탁 믹싱 서비스가 아니라고 주장했다. 따라서 솔루션은 “금융 기관”의 기준을 충족하지 않는다. 그들은 또한 스톰이 라자루스 그룹과 같은 기업이 서비스를 사용하는 것을 막기 위해 서비스를 통제할 수 없다고 주장했다.