- A Binance pediu às principais corretoras que aumentem seu escrutínio sobre os investidores americanos.
- A bolsa está cada vez mais inflexível em reforçar suas medidas de compliance.
- A plataforma de negociação cessou os serviços em vários países ao redor do mundo.
A Binance, maior plataforma de negociação de ativos digitais do mundo em volume de mercado, busca apertar os controles para impedir que investidores dos Estados Unidos acessem sua plataforma.
Fontes familiarizadas com o assunto disseram à Bloomberg que a Binance instruiu corretores de primeira linha, incluindo FalconX e Hidden Road, a implementar verificações mais rigorosas em seus clientes. Notavelmente, a bolsa interrompeu os serviços em várias nações recentemente devido a políticas regulatórias e maior escrutínio.
Após as confissões de culpa em novembro, a Binance tem sido inflexível em reforçar suas medidas de conformidade, exigindo informações adicionais de traders institucionais. Essas verificações envolvem consultas sobre locais de escritório, paradeiro do funcionário e residência do fundador, acompanhadas de atestados assinados para garantir a precisão das respostas.
O catalisador para essas medidas rigorosas decorre do acordo de delação premiada da Binance, que envolveu a admissão de violações das leis antilavagem de dinheiro e sanções dos EUA, resultando em uma penalidade recorde de US$ 4,3 bilhões.
O Departamento de Justiça (DOJ) criticou a Binance por visar clientes dos EUA enquanto desrespeitava a legislação americana, alegando que os funcionários da Binance solicitavam ativamente VIPs dos EUA para fornecer informações enganosas sobre sua localização.
“A Binance está totalmente comprometida com a conformidade e tornou pública como avalia os usuários finais que podem acessar a plataforma Binance”, disse a empresa. “Ao tornar seu padrão transparente, a Binance dá clareza às empresas que desejam acessar sua liquidez líder de mercado.”
Em resposta a perguntas sobre as verificações mais rígidas, a Binance enfatizou seu compromisso com a conformidade e a transparência. A exchange também apontou para seu Programa Binance Link, projetado para oferecer serviços de negociação e conectividade para empresas.
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