- A ZachXBT alertou a comunidade cripto sobre ações envolvendo suspeitos de golpistas em série.
- O detetive de criptomoedas identificou as atividades dos golpistas na LeaperFinance, ZebraLending, e GloriFinance.
- Os golpistas lançaram golpes na Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche, etc.
ZachXBT, um detetive 2D autodesignado na indústria de criptomoedas, alertou a comunidade cripto sobre ações recentes envolvendo um conjunto suspeito de golpistas em série. Em uma série de postagens no último fim de semana, a ZachXBT observou que os golpistas retornaram ao ecossistema blockchain, fraudando usuários desavisados em vários protocolos.
O detetive on-chain inicialmente alertou os usuários no X que o grupo de golpistas que roubou oito figuras com Magnate, Kokomo, Lendora, Solfire, etc, está de volta com um novo projeto no Blast como LeaperFinance. De acordo com a ZachXBT, os golpistas financiaram um endereço na Blast com aproximadamente US$ 1 milhão de fundos lavados dos tapetes anteriores e começaram a adicionar liquidez para atrair as pessoas.
Enquanto isso, o detetive cripto compartilhou detalhes rastreáveis de como os golpistas movimentaram fundos em várias carteiras e cadeias, incluindo pontes ETH e negócios de swap. Ele observou que, no passado, o grupo de golpistas deixou o valor total bloqueado (TVL) crescer para sete dígitos antes de roubar todos os fundos dos usuários depositados no protocolo e falsificar documentos KYC usando empresas de auditoria de baixo nível.
Além disso, a ZachXBT alegou que o mesmo grupo de golpistas está por trás do ZebraLending na Base. Ele observou que o produto está no ar, com um TVL de US$ 311.000, e alertou os usuários para retirar quaisquer fundos que possam ter depositado no protocolo.
ZachXBT também destacou que o mesmo grupo está por trás do protocolo GloriFinance lançado na rede Arbitrum. Na postagem, o detetive on-chain observou que o protocolo havia acumulado até US$ 1,4 milhão em TVL. Notavelmente, ele confirmou que todos os três projetos de golpe identificados são garfos Compound V2.
Fornecendo mais evidências, ZachXBT observou que uma observação minuciosa revela que todos os principais detentores de GLORI adicionaram liquidez com fundos do golpe Crolend/HashDAO/HellHoundFi. Ele ainda alegou que os golpistas lançaram golpes na Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche, etc.
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