- A FIRS da Nigéria tomou medidas legais contra a Binance por suposta evasão fiscal.
- As acusações incluem o não pagamento de IVA, o imposto de renda da empresa e a falta de apresentação de declarações de impostos.
- Dois executivos da Binance estão atualmente sob custódia da Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros.
A Receita Federal da Nigéria (FIRS) tomou medidas legais contra a gigante cripto Binance por suposta evasão fiscal. Em 25 de março, o FIRS apresentou uma acusação criminal perante o tribunal superior federal em Abuja, acusando a Binance de várias acusações de evasão fiscal. Detalhes das acusações foram capturados pela mídia local, TheCable.
O processo, designado como processo número FHC/ABJ/CR/115/2024, envolve a Binance ao lado de dois executivos seniores, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla. De acordo com o relatório, esses executivos da Binance estão atualmente sob custódia da Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC).
As acusações contra a Binance incluem falta de pagamento de imposto sobre valor agregado (IVA), imposto de renda da empresa, falha em apresentar declarações de impostos e cumplicidade em ajudar os clientes a fugir de impostos por meio de sua plataforma. Além disso, a Binance é acusada de não se registrar no FIRS para fins fiscais e violar as regulamentações fiscais existentes no país.
O FIRS destacou casos específicos em que a Binance supostamente violou as leis fiscais. Incluía a não emissão de facturas para efeitos de IVA e dificultava a determinação e o pagamento de impostos por parte dos subscritores.
Notavelmente, esta ação legal segue as recentes acusações do governo federal da Nigéria contra a Binance por manipular as taxas de câmbio. O desenvolvimento levou a Binance a descontinuar todas as atividades relacionadas a NGN, incluindo a proibição de negociações NGN/USDT em sua plataforma P2P.
Em fevereiro, as autoridades nigerianas detiveram os dois principais executivos da Binance e convocaram o CEO da Binance, Richard Teng. Em desenvolvimentos subsequentes, um tribunal superior federal em Abuja ordenou que a Binance Holdings Limited fornecesse à EFCC dados abrangentes sobre todos os traders nigerianos em sua plataforma.
Enquanto isso, Olayemi Cardoso, governador do Banco Central da Nigéria, afirmou que US$ 26 bilhões de “fundos ilícitos” passaram pela Binance Nigéria no último ano, uma alegação que a exchange contestou.
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