- O Reino Unido sanciona a HTX e outras empresas de cripto por suposta atividade financeira ligada à Rússia.
- Reguladores britânicos endurecem as restrições ao pagamento em criptomoedas sob as regras do Regulamento 17A.
- A HTX também enfrenta pressão regulatória no Reino Unido após uma ação da FCA sobre supostas promoções ilegais de criptomoedas.
O Reino Unido expandiu seu regime de sanções contra a Rússia ao mirar várias entidades relacionadas a criptomoedas, incluindo a exchange de criptomoedas HTX, como parte de seu esforço para desestabilizar redes financeiras supostamente ligadas à economia de guerra de Moscou. As autoridades britânicas acusaram a bolsa de fornecer serviços financeiros e recursos econômicos ligados a entidades que atuam em setores considerados importantes pelo governo russo.
De acordo com o aviso de sanções, o governo do Reino Unido impôs restrições à Huobi Global S.A., agora operando sob a marca HTX, devido a supostos vínculos com a A7 Limited Liability Company. Autoridades descreveram o A7 como parte de uma rede de pagamentos apoiada pelo Kremlin, acusada de apoiar operações financeiras russas e facilitar transações ligadas à venda de petróleo e à aquisição militar.
Reino Unido amplia restrições a entidades cripto-corporativas e financeiras
O pacote de sanções incluía múltiplas empresas e indivíduos atuando em diferentes jurisdições. As autoridades britânicas nomearam entidades registradas nos Emirados Árabes Unidos, Geórgia e Quirguistão, além de várias plataformas financeiras focadas na Rússia e negócios relacionados a criptomoedas.
Entre as empresas listadas estavam Arvix LLC, Alistera Limited, Sooty Ltd, Trace Road LLC e a Open Joint Stock Company Eurasian Savings Bank. As autoridades acusaram as empresas de apoiar o setor financeiro russo fornecendo serviços financeiros, recursos econômicos ou tecnologia relacionada.
Autoridades britânicas também sancionaram indivíduos, incluindo Igor Olegovich Gorin, Irina Rafaelyevna Akopyan, Sergey Mendeleev e Liran Cohen.
De acordo com o Regulamento 17A, instituições financeiras do Reino Unido e provedores de serviços de exchange de criptomoedas são proibidos de manter relações de correspondência com entidades designadas. As medidas também bloqueiam o processamento de pagamentos envolvendo empresas sancionadas e introduzem obrigações adicionais de conformidade para empresas que atuam em mercados de ativos digitais.
HTX enfrenta escrutínio adicional no Reino Unido
As sanções mais recentes aumentam a pressão regulatória já existente que a HTX enfrenta na Grã-Bretanha. No início de 2025, a Financial Conduct Authority do Reino Unido abriu processos judiciais contra a exchange por supostas promoções ilegais de criptomoedas direcionadas a consumidores do Reino Unido.
De acordo com a FCA, a exchange promoveu serviços de criptomoedas em plataformas como TikTok, X, Facebook, Instagram e YouTube sem cumprir as regulamentações locais de marketing financeiro. Reguladores britânicos afirmaram que a atividade violava as regras que regem a publicidade de produtos e serviços relacionados a criptomoedas para usuários do Reino Unido.
A embaixada russa em Londres criticou o pacote de sanções, classificando as medidas como ilegais e ineficazes. Enquanto isso, autoridades britânicas disseram que continuarão atacando redes financeiras que acreditam apoiar as operações militares e econômicas da Rússia.
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