- El Reino Unido sanciona a HTX y otras empresas cripto por supuesta actividad financiera vinculada a Rusia.
- Los reguladores británicos endurecen las restricciones de pago con criptomonedas bajo las normas del Reglamento 17A.
- HTX también enfrenta presión regulatoria en el Reino Unido tras una acción de la FCA por supuestas promociones ilegales de criptomonedas.
El Reino Unido amplió su régimen de sanciones a Rusia atacando a varias entidades relacionadas con las criptomonedas, incluido el exchange HTX, como parte de su esfuerzo por interrumpir redes financieras supuestamente vinculadas a la economía de guerra de Moscú. Las autoridades británicas acusaron al intercambio de proporcionar servicios financieros y recursos económicos vinculados a entidades que operan en sectores considerados importantes para el gobierno ruso.
Según el aviso de sanciones, el gobierno británico impuso restricciones a Huobi Global S.A., que ahora opera bajo la marca HTX, por supuestos vínculos con A7 Limited Liability Company. Los funcionarios describieron a A7 como parte de una red de pagos respaldada por el Kremlin, acusada de apoyar operaciones financieras rusas y facilitar transacciones vinculadas a la venta de petróleo y la adquisición militar.
Reino Unido amplía las restricciones sobre entidades cripto y financieras
El paquete de sanciones incluía a varias empresas e individuos que operaban en diferentes jurisdicciones. Las autoridades británicas nombraron entidades registradas en los Emiratos Árabes Unidos, Georgia y Kirguistán, junto con varias plataformas financieras y negocios relacionados con las criptomonedas centrados en Rusia.
Entre las empresas listadas estaban Arvix LLC, Alistera Limited, Sooty Ltd, Trace Road LLC y la Sociedad Anónima Abierta Eurasian Savings Bank. Las autoridades acusaron a las empresas de apoyar al sector financiero ruso proporcionando servicios financieros, recursos económicos o tecnología relacionada.
Las autoridades británicas sancionaron además a individuos, entre ellos Igor Olegovich Gorin, Irina Rafaelyevna Akopyan, Sergey Mendeleev y Liran Cohen.
Según el Reglamento 17A, las instituciones financieras del Reino Unido y los proveedores de servicios de intercambio de criptomonedas tienen prohibido mantener relaciones corresponsales con entidades designadas. Las medidas también bloquean el procesamiento de pagos que involucran a empresas sancionadas e introducen obligaciones adicionales de cumplimiento para las empresas que operan en mercados de activos digitales.
HTX se somete a un escrutinio adicional en el Reino Unido
Las últimas sanciones se suman a la presión regulatoria existente que enfrenta HTX en Reino Unido. A principios de 2025, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido inició procedimientos legales contra el exchange por supuestas promociones ilegales de criptomonedas dirigidas a consumidores británicos.
Según la FCA, el exchange promovió servicios de criptomonedas en plataformas como TikTok, X, Facebook, Instagram y YouTube sin cumplir con las normativas locales de marketing financiero. Los reguladores británicos afirmaron que la actividad violaba las normas que regulan la publicidad de productos y servicios relacionados con criptomonedas para usuarios del Reino Unido.
La embajada rusa en Londres criticó el paquete de sanciones, calificando las medidas de ilegales e ineficaces. Mientras tanto, funcionarios británicos dijeron que seguirán atacando redes financieras que creen que apoyan las operaciones militares y económicas de Rusia.
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