- A ChainArgos analisa grandes transações de stablecoins supostamente associadas ao Hamas, ISIS e Hezbollah.
- A lista de Israel é encabeçada por carteiras que nunca foram mencionadas anteriormente em nenhum lugar da internet.
- Uma média de US$ 3.900 em criptomoedas foi transferida da Binance para carteiras supostamente ligadas ao Hamas.
A plataforma de análise de blockchain ChainArgos relatou uma reivindicação do Escritório Nacional Israelense para o Financiamento do Combate ao Terrorismo alegando que grupos militares e partidos políticos, incluindo Hamas, ISIS e Hezbollah, detêm bilhões de dólares em stablecoins. Curiosamente, a ChainArgos observa que nem a carteira com a maior soma total de transferências, nem nenhuma das carteiras com as quais transacionou dezenas a centenas de milhões de dólares, parecem ter sido mencionadas em qualquer lugar da internet antes da reivindicação de Israel.
A carteira principal é TB2iP6zPR3Z7VAAq8kRnZgsoPP6qa9kjgH, e tem sido particularmente ativa na última semana, transacionando com outras carteiras que supostamente estão ligadas ao partido político islâmico xiita libanês e ao grupo militante Hezbollah. De acordo com Israel, as contas Tron associadas ao Hamas, Hezbollah e ISIS estão transacionando principalmente USDT, com USDC, TUSD e USDD, também aparecendo fortemente nas transações das contas.
No início deste ano, o Escritório Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo (NBCTF) de Israel apreendeu duas contas da Binance supostamente ligadas a atividades terroristas em um esforço para “frustrar a atividade” do Estado Islâmico e “prejudicar sua capacidade de promover seus objetivos”. Desde 2021, Israel confiscou cerca de 190 contas misteriosas supostamente ligadas ao grupo Hamas. De acordo com o relatório recente, uma média de US$ 3.900 em criptomoedas foi transferida da Binance para as carteiras supostamente de propriedade do Hamas.
A ChainArgos colocou uma questão significativa sobre a possibilidade de “smurfing”, apontando as transferências suspeitas da Binance que foram feitas “em enorme [sums broken up into many] quantidades muito pequenas.” Outro fator “fascinante” que a ChainArgos sinalizou foi a ligação da carteira com a Amir Capital. A plataforma de análise informou que “as transferências para as carteiras sinalizadas pela inteligência israelense estão profundamente entrelaçadas com a Amir Capital, um ponzi russo massivo e bem documentado”.
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