- O canadense FINTRAC aplicou uma multa de US$ 4,4 milhões à Binance.
- A Binance não cumpriu as leis de AML, alega o FINTRAC.
- O regulador também encontrou lacunas significativas nos procedimentos de conformidade da Binance.
O órgão de fiscalização de crimes financeiros do Canadá, o Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC), multou a Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo em volume de negociação, uma pesada penalidade de 6 milhões de dólares canadenses, o equivalente a cerca de US$ 4,4 milhões.
De acordo com um relatório da Bloomberg, esta multa vem como consequência do não cumprimento das leis relacionadas à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo pela Binance.
O Fintrac identificou várias violações administrativas, incluindo a falha da Binance em se registrar como uma empresa de serviços financeiros estrangeiros e sua suposta falha em relatar grandes transações de moeda virtual de C$ 10.000 ou mais, juntamente com as informações necessárias. Essas violações apontam para lacunas significativas nos procedimentos de conformidade da Binance.
Esta última penalidade aumenta a lista crescente de questões regulatórias e legais da Binance. A bolsa tem estado sob escrutínio de vários órgãos reguladores, incluindo a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).
No ano passado, a Binance enfrentou acusações de priorizar os lucros em detrimento da proteção do usuário. Em novembro, a Binance se declarou culpada de violar os regulamentos antilavagem de dinheiro dos EUA, resultando em uma multa de US$ 4,3 bilhões . Além disso, a SEC entrou com uma ação civil contra a Binance.
É importante notar que penalidades administrativas como a imposta à Binance visam incentivar as empresas a mudar seu comportamento, em vez de serem puramente punitivas. Essas penalidades visam promover melhorias nas práticas de conformidade em todo o setor.
De acordo com a Lei de Produtos do Crime e Financiamento do Terrorismo do Canadá, órgãos reguladores como o FINTRAC têm autoridade para emitir tais penalidades a fim de promover um ambiente financeiro mais compatível e seguro.
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