- A polícia de Singapura parou mais de US$ 4,2 milhões em perdas por golpes de criptomoedas com suporte de grandes exchanges.
- Os dados de troca ajudaram os policiais a alertar mais de 145 vítimas potenciais antes que qualquer fundo fosse perdido.
- O novo Comando Cibernético fortaleceria os esforços digitais de rastreamento de crimes e golpes em Singapura.
A polícia de Singapura evitou perdas potenciais de mais de US$ 4,2 milhões durante uma operação de fraude em criptomoedas com grandes exchanges de ativos digitais. O Centro Anti-Golpes e o Ramo de Investigação Cibernética conduziram a operação de 16 de abril a 31 de maio de 2026.
De acordo com o relatório, agências de aplicação da lei e exchanges de cripto realizaram sua segunda operação conjunta. Sua ênfase está em impedir que vítimas suspeitas encaminhem dinheiro para golpistas.
Exchanges Voltam a Reprimir Golpes de Criptomoedas
Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX e Upbit participaram da operação. Essas plataformas ofereciam informações dos clientes que colocavam os policiais em contato com potenciais vítimas rapidamente.
A polícia utilizou ferramentas de análise blockchain da Chainalysis e TRM Labs durante a repressão ao golpe de criptomoedas . Essas ferramentas ajudaram os investigadores a rastrear transações suspeitas e identificar vítimas em vários tipos de fraude.
Os casos incluíam golpes de personificação de funcionários do governo, golpes de investimento, golpes de emprego e golpes amorosos. Os policiais usaram os dados para intervir antes que as perdas aumentassem.
Mais de 145 intervenções direcionadas foram realizadas durante a operação. A polícia entrou em contato com potenciais vítimas por telefone e pessoalmente para avisá-las antes que os fundos fossem transferidos.
As trocas tiveram um papel direto na resposta. O apoio oportuno permitiu que os policiais alcançassem pessoas que pareciam estar em risco de perder dinheiro.
As autoridades disseram que o resultado demonstrou o valor da cooperação público-privada. Eles disseram que os métodos fraudulentos estão se tornando mais complexos e exigem uma coordenação mais rápida entre a polícia e parceiros da indústria.
A Polícia de Singapura afirmou que continuará trabalhando com exchanges de criptomoedas e outros parceiros do setor privado. A agência acrescentou que operações proativas e baseadas em inteligência continuam centrais para a prevenção do cibercrime.
Singapura Expande a Fiscalização Digital do Crime
O movimento mais amplo de fiscalização também inclui uma nova unidade de Comando Cibernético. Singapura anunciou a unidade em maio de 2026, e está programada para iniciar operações em julho.
A unidade cuidaria de investigações de crimes cibernéticos, interrupção de golpes e rastreamento de crimes relacionados a criptomoedas. Sua criação mostra o esforço de Cingapura para fortalecer sua resposta ao crime financeiro online.
A cidade-estado também tomou medidas contra má conduta corporativa na indústria cripto. Os promotores acusaram Zhu Juntao, ex-CEO da financeira de criptomoedas Hodlnaut, que faliu.
A acusação estava ligada a supostas falsas divulgações ligadas ao colapso do ecossistema Terra em 2022. Esse caso é separado da mais recente operação de golpe de criptomoedas.
No entanto, a polícia confirmou que a operação anti-golpe foi oficialmente registrada em 2 de junho de 2026. As autoridades disseram que a inteligência blockchain e a coordenação de trocas em tempo real ajudaram a detectar suspeitas de golpes antes que as perdas aumentassem.
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