- La policía de Singapur detuvo más de 4,2 millones de dólares en pérdidas por estafas cripto con el apoyo de grandes exchanges.
- Los datos de intercambio ayudaron a los agentes a advertir a más de 145 posibles víctimas antes de que se perdieran fondos.
- El nuevo Mando Cibernético fortalecería los esfuerzos de rastreo digital de delitos y estafas en Singapur.
La policía de Singapur evitó más de 4,2 millones de dólares en posibles pérdidas durante una operación de estafa criptográfica con importantes exchanges de activos digitales. El Centro Antiestafas y la Rama de Investigación Cibernética llevaron a cabo la operación desde el 16 de abril hasta el 31 de mayo de 2026.
Según el informe, las agencias de seguridad y las bolsas de criptomonedas llevaron a cabo su segunda operación conjunta. Su énfasis está en evitar que las víctimas sospechosas envíen dinero a estafadores.
Las bolsas vuelven a la represión contra las estafas de criptomonedas
Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX y Upbit participaron en la operación. Estas plataformas ofrecían datos de los clientes que ponían a los agentes en contacto con posibles víctimas rápidamente.
La policía utilizó herramientas de análisis blockchain de Chainalysis y TRM Labs durante la operación de la estafa cripto . Estas herramientas ayudaron a los investigadores a rastrear transacciones sospechosas e identificar víctimas de varios tipos de fraude.
Los casos incluían estafas de suplantación de funcionarios gubernamentales, estafas de inversión, estafas laborales y estafas amorosas. Los agentes utilizaron los datos para intervenir antes de que aumentaran las pérdidas.
Durante la operación se llevaron a cabo más de 145 intervenciones dirigidas. La policía contactó a posibles víctimas por teléfono y en persona para advertirles antes de que se transfirieran fondos.
Los intercambios jugaron un papel directo en la respuesta. Su apoyo oportuno permitió a los agentes llegar a personas que parecían estar en riesgo de perder dinero.
Las autoridades afirmaron que el resultado demostró el valor de la cooperación público-privada. Afirmaron que los métodos fraudulentos se están volviendo más complejos y requieren una coordinación más rápida entre la policía y los socios industriales.
La Policía de Singapur dijo que continuará colaborando con los exchanges de criptomonedas y otros socios del sector privado. La agencia añadió que las operaciones proactivas y basadas en inteligencia siguen siendo centrales para la prevención del ciberdelito.
Singapur amplía la aplicación digital del delito
El impulso más amplio de aplicación de la ley también incluye una nueva unidad de Mando Cibernético. Singapur anunció la unidad en mayo de 2026 y está previsto que comience operaciones en julio.
La unidad se encargaría de investigaciones de ciberdelitos, interrupciones de estafas y seguimiento de delitos relacionados con criptomonedas. Su creación muestra el esfuerzo de Singapur por fortalecer su respuesta al crimen financiero en línea.
La ciudad-estado también ha tomado medidas contra la mala conducta corporativa en la industria cripto. Los fiscales acusaron a Zhu Juntao, exdirector ejecutivo del colapsado prestamista de criptomonedas Hodlnaut.
La acusación estaba vinculada a supuestas divulgaciones falsas relacionadas con el colapso del ecosistema Terra en 2022. Ese caso es independiente de la última operación de estafa criptográfica.
Sin embargo, la policía confirmó que la operación antiestafa fue oficialmente denunciada el 2 de junio de 2026. Las autoridades dijeron que la inteligencia blockchain y la coordinación de intercambios en tiempo real ayudaron a detectar posibles estafas antes de que las pérdidas se ampliaran.
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