- A SEC contesta o pagamento de US$ 166 milhões da Terraform Labs à Dentons, rotulando-a de suspeita.
- O regulador observou que US$ 122 milhões do fundo foram movimentados dentro de 90 dias antes do pedido de falência.
- Mais de metade do montante já foi despendido para cobrir os custos de litígio.
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) pediu ao tribunal de falências de Delaware que rejeite a retenção da Dentons LLC pela Terraform Labs como seu advogado especial. Este movimento ocorre quando a SEC levantou preocupações sobre um pagamento substancial de US$ 166 milhões à Dentons, classificando a transação como “suspeita”.
Em um documento recente, a SEC afirmou que a Terraform Labs canalizou US$ 166 milhões para o Dentons Advance Payment Retainer. O regulador observou que uma parcela significativa, US$ 122 milhões, foi transferida dentro de 90 dias antes do pedido de falência.
De acordo com a SEC, essa manobra parece retirar ativos da empresa. A empresa acredita que a medida potencialmente prejudica a capacidade da Terraform Labs de satisfazer sentenças resultantes das ações de execução da SEC.
Além disso, a SEC alega que os fundos foram transferidos para um “fundo opaco” para despesas legais, impedindo os direitos de investidores e credores que buscam restituição na falência da Terraform. Embora mais da metade do montante já tenha sido gasto para cobrir custos de litígio, US$ 81 milhões permanecem dentro do Dentons Advance Payment Retainer.
Enquanto isso, a SEC afirma que uma parte dos fundos foi alocada para cobrir despesas legais relacionadas ao processo criminal do ex-CEO da Terra, Kwon Do-hyeong, em Montenegro. Em resposta, a SEC solicitou ao tribunal que nomeasse um examinador de taxas para examinar o momento e o valor suspeitos do pagamento do retentor.
Esse movimento ocorre em meio ao pedido de falência do Chapter 11 da Terraform Labs no mês passado. A Terraform Labs, entidade por trás da malfadada stablecoin algorítmica TerraUSD e da criptomoeda Luna, enfrenta crescentes desafios legais após alegações de fraudar investidores por meio de moedas digitais não registradas.
Seu ex-CEO, Kwon Do-hyeong, aguarda extradição de Montenegro após sua prisão em março do ano passado.
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