O esquema criptográfico

Alice Guo, ex-prefeita das Filipinas, está enfrentando alegações de envolvimento com a extinta Atom Asset Exchange (AAX) e outras atividades potencialmente ilícitas. Um relatório do Rappler conecta os parceiros de...

A plataforma de análise de blockchain Santiment prevê uma queda de curto prazo nos ativos digitais. Essa previsão ocorre no momento em que a comunidade cripto reage às notícias da...

ZachXBT, quite a popular crypto detective on X, has called out crypto analyst and influencer Rekt Fencer for promoting fake meme coin projects, duping investors. In an X post, ZachXBT...

O presidente da empresa de software Hancom Group, Kim Sang-cheol, está sob investigação por supostamente acumular fundos ilícitos no valor de dezenas de bilhões de won coreanos usando tokens Arowana...

Caroline Ellison, ex-CEO da Alameda Research, recebeu uma sentença de dois anos de prisão por sua participação no colapso da exchange de criptomoedas FTX. A sentença de Ellison, que ocorreu...

A polícia de Hong Kong prendeu 25 homens e mulheres envolvidos em um golpe de criptomoeda e operação de lavagem de dinheiro. As autoridades relatam que os golpes de ativos...

A polícia de Hong Kong prendeu dois homens em conexão com um roubo em uma casa de câmbio digital no distrito de Sham Shui Po. A Unidade de Crime do...

A exchange de criptomoedas indonésia Tokocrypto e a Binance se uniram à Agência de Investigação Criminal do país (Bareskrim) e derrubaram um grande golpe de criptomoeda. A operação levou à...

A exchange Binance compartilhou detalhes sobre seu papel em ajudar a Diretoria de Execução (ED) da Índia a investigar e desmantelar uma plataforma fraudulenta de jogos online, Fiewin. A operação...

O Internet Crime Complaint Center do FBI divulgou uma estatística preocupante: os americanos relataram impressionantes US$ 5,6 bilhões em perdas devido a fraudes de criptomoedas em 2023. Isso representa um...

Em uma recente repressão a caixas eletrônicos de criptomoedas não registrados na Alemanha, a Autoridade Federal de Supervisão Financeira (BaFin) apreendeu 13 máquinas em 35 locais e confiscou aproximadamente US$...

A Diretoria de Execução da Índia (ED) prendeu Shailesh Babulal Bhatt, um residente de Gujarat, em conexão com um caso de extorsão relacionado a criptomoedas de alto perfil avaliado em...

Sahil Arora, um residente indiano de Dubai, foi criticado por supostamente orquestrar um esquema multimilionário de criptomoedas envolvendo celebridades de alto nível. De acordo com uma investigação recente da Bubblemaps,...

O FBI emitiu um alerta sobre golpistas que se passam por funcionários de exchanges de criptomoedas para roubar fundos. Esses golpistas iniciam contato com as vítimas por meio de chamadas...

Os promotores sul-coreanos estão se preparando para lançar uma nova divisão conjunta de investigação de crimes cripto na próxima primavera. Conforme relatado pela Aju Press, essa mudança estratégica visa abordar...

Um indivíduo que reivindica a responsabilidade por uma exploração de US$ 7,6 milhões do protocolo de empréstimo Rho Markets na blockchain Scroll se ofereceu para devolver os fundos roubados, mas...

As autoridades nigerianas prenderam Linus Williams, também conhecido como “Blord”, em meio a alegações de fraude relacionada a criptomoedas e financiamento do terrorismo. Williams, que afirma ser um bilionário de...

O mais alto órgão legislativo de Taiwan, o Yuan Legislativo, aprovou oficialmente uma lei que altera a legislação de combate à lavagem de dinheiro (AML) do país para incluir ativos...

Novas evidências sugerem que o Lazarus Group da Coreia do Norte lavou mais de US$ 150.000 em criptomoedas roubadas por meio da Huione Pay, uma empresa de pagamentos cambojana, destacando...

Um relatório recente da Chainalysis destaca o uso crescente de transferências de dinheiro on-chain por lavadores de dinheiro tradicionais. Kim Grauer, chefe de pesquisa da Chainalysis, identificou a “infraestrutura de...

A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong (SFC) emitiu um alerta sobre sete entidades suspeitas de fraude de criptomoedas, ressaltando os riscos enfrentados pelos investidores no mercado...

A Cyber, uma nova solução de escalabilidade do Ethereum, se tornou alvo de um golpe de phishing envolvendo um anúncio falso de airdrop. Cyber, o primeiro Ethereum Layer 2 projetado...

Os moradores da Filadélfia, Shane Hampton, e Michael Kane, da Flórida, foram condenados por manipular o preço da criptomoeda nativa da Hydrogen Technology, a HYDRO. Os dois foram acusados de...