- Специалист по разведке рынка подозревает отмывание денег в продолжающейся саге FTX.
- Дилан Леклер обнаружил, что Аламеда отчеканила 36 миллиардов $, а выкупила всего около 4 миллиардов $.
- Леклер отметил, что большая часть выкупа произошла во время краха LUNA/UST.
Дилан Леклер, самопровозглашенный специалист по рыночной разведке, подозревает случай отмывания денег в продолжающейся саге о FTX. По словам Леклера, Аламеда отчеканила 36 миллиардов $ и выкупила только около 4 миллиардов $, что достаточно, чтобы заподозрить, что эта организация за кулисами была «банковским мулом для других участников».
В недавнем сообщении на X Леклер поделился снимком экрана, на котором видно, что Tether получила непогашенные 36,65 миллиарда $ от исследования Alameda в течение неопределенного периода. Компания выкупила лишь около 4 миллиардов $ из этой суммы, в результате чего чистая сумма составила более 30 миллиардов $.
Более того, Леклер отметил, что цифра в 36 миллиардов $ не была бы примечательной, если бы они часто выкупали крупные суммы. Однако они выкупили лишь около 4 миллиардов $, большая часть из которых во время краха LUNA/UST. Следовательно, он подозревает, что для чеканки такого значительного объема в Tether пришлось перевести огромные средства.
Леклеру было любопытно отсутствие упоминания о средствах, переведенных на Tether, в ходе продолжающегося судебного разбирательства по делу SBF. Он подозревает, что это преднамеренная попытка, поскольку Кэролайн Эллисон, бывшая сотрудница SBF, упоминает 2 миллиарда $ средств FTX, использованных для конвертации стейблкоинов в USDC, но избегает упоминать десятки миллиардов долларов, переведенных на Tether. В противном случае кто-то другой мог перевести средства без ведома Эллисона.
Копнув глубже, Леклер отметил, что все остальные стейблкоины на FTX оценивались в 1 $, за исключением USDT, который колебался от 0,95 до 0,975 $. Несмотря на то, что известный специалист по рыночному анализу считает это странным, он считает, что в этом процессе была какая-то нечестная игра.
По словам Леклера, единственное «хорошее» объяснение заключается в том, что другие организации перевели средства на Tether, который затем по какой-то причине отправил USDT на кошельки Alameda.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
