- Полиция Панши арестовала подпольный банк, используя виртуальную валюту.
- Выявлено незаконных транзакций на сумму более 2,1 млрд юаней.
- Шестеро подозреваемых арестованы за содействие незаконному обмену валюты.
Полиция города Паньши провинции Цзилинь успешно пресекла масштабную подпольную банковскую операцию с использованием виртуальной валюты, общая сумма транзакций которой превысила 2,14 млрд юаней (примерно $317 млн).
Операция, в которой участвовали шесть подозреваемых, способствовала незаконному обмену валюты между китайским юанем (RMB) и южнокорейской воной (KRW), используя анонимность и децентрализованный характер виртуальных валют.
По словам властей, расследование началось после того, как бригада экономических расследований Бюро общественной безопасности города Паньши обнаружила подозрительную деятельность, связанную с двумя людьми, Цзинь Мудуном и Шен Моу. Расследование выявило большой объем ежедневных транзакций, большое количество клиентов и схемы, соответствующие подпольному банкингу.
После тщательного расследования полиция задержала Цзинь Мудуна, Шен Моу и других подозреваемых. Кроме того, было изъято значительное количество банковских карт и связанных с ними преступных инструментов.
Расследование показало, что группа проводила незаконные операции с иностранной валютой различными методами, в том числе с использованием внутренних счетов для перевода средств, внебиржевой торговли виртуальной валютой и расчетов в корейских вонах. Эти мероприятия были ориентированы на таких клиентов, как корейские агенты по закупкам, трансграничные предприятия электронной коммерции и импортно-экспортные компании, желающие обменять юани и вон.
Остальные подозреваемые, Чэнь Моугуан, Ло Моутао, Хэ Моуда и Чжэн Моуюй, были задержаны в ходе дальнейшего расследования и сбора доказательств. Этот случай подчеркивает растущую проблему незаконной финансовой деятельности, которой способствуют виртуальные валюты. Это также демонстрирует эффективность правоохранительных органов Китая в борьбе с подобными операциями.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
