- Власти Нидерландов арестовали подозреваемых в предполагаемом мошенничестве с криптовалютой на сумму 30 миллионов $ на платформе Zkasino
- Говорят, что платформа ZKasino обещала высокую доходность, но была спроектирована так, чтобы потерпеть неудачу.
- FIOD конфисковала 11,4 млн евро в криптовалюте, недвижимость и роскошный автомобиль, связанный с подозреваемым.
Голландские власти, Служба фискальной информации и расследований (FIOD), 29 апреля 2024 года пресекли масштабное мошенничество с платформой онлайн-гемблинга. Они арестовали 26-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве, растрате и отмывании денег в связи с ZKasino, платформой, находящейся в центре расследования.
Расследование выявило тревожную закономерность. Более 30 миллионов $ в криптовалюте было инвестировано жертвами по всему миру на ZKasino. Платформа якобы обещала высокую доходность в течение короткого периода времени в 30 дней.
Однако технический анализ смарт-контракта платформы — самоисполняющегося кода, управляющего ее операциями — выявил важную деталь. Контракт был намеренно составлен таким образом, чтобы сделать невозможным получение обещанной прибыли. Это наводит на мысль о схеме «rug pull», печально известной тактике криптомошенничества , когда разработчики исчезают со средствами инвесторов после привлечения капитала через проект.
Должностные лица FIOD быстро приняли меры. Был выдан ордер на обыск, в результате которого были изъяты цифровые доказательства, а также активы на сумму более 11,4 миллиона евро. Это включало в себя недвижимость, которая, вероятно, была приобретена на украденные средства, и роскошный автомобиль, которым мог пользоваться подозреваемый. Считается, что несколько криптовалют связаны с мошенничеством. Для обеспечения тщательного расследования срок содержания подозреваемого под стражей был продлен по решению суда.
Само расследование было начато на основе сообщений в социальной сети X (ранее известной как Twitter) и разведданных, собранных собственными отделами FIOD. Осознавая развивающийся характер финансовых преступлений, FIOD сотрудничал с криптовалютной биржей Binance. Это сотрудничество оказалось решающим, поскольку оно помогло обезопасить миллионы евро в украденных криптовалютах до того, как они могли быть рассредоточены или отмыты.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
