- Канадская FINTRAC наложила на Binance штраф в размере $4,4 млн.
- Binance не соблюдала законы о борьбе с отмыванием денег, утверждает FINTRAC.
- Регулятор также обнаружил существенные пробелы в комплаенс-процедурах Binance.
Канадский орган по борьбе с финансовыми преступлениями, Центр анализа финансовых транзакций и отчетов (FINTRAC), оштрафовал Binance, крупнейшую в мире криптовалютную биржу по объему торгов, на сумму 6 миллионов канадских $, что эквивалентно примерно 4,4 миллионам $.
Согласно отчету Bloomberg, этот штраф стал следствием несоблюдения Binance законов, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Fintrac выявил несколько административных нарушений, в том числе отказ Binance зарегистрироваться в качестве иностранного бизнеса по оказанию финансовых услуг и предполагаемое несообщение о крупных транзакциях с виртуальной валютой на сумму 10 000 канадских долларов и более, а также о необходимой информации. Эти нарушения указывают на значительные пробелы в процедурах соблюдения требований Binance.
Этот последний штраф дополняет растущий список нормативных и юридических проблем Binance. Биржа находится под пристальным вниманием различных регулирующих органов, включая Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
В прошлом году Binance обвинили в том, что она отдает приоритет прибыли, а не защите пользователей. В ноябре Binance признала себя виновной в нарушении правил США по борьбе с отмыванием денег, что привело к штрафу в размере 4,3 миллиарда $ . Кроме того, SEC подала гражданский иск против Binance.
Важно отметить, что административные штрафы, подобные тому, которое наложено на Binance, направлены на то, чтобы побудить бизнес изменить свое поведение, а не являются чисто карательными. Эти штрафы призваны способствовать совершенствованию практики соблюдения нормативных требований во всей отрасли.
В соответствии с Законом Канады о доходах от преступной деятельности и финансировании терроризма, регулирующие органы, такие как FINTRAC, имеют право налагать такие штрафы в целях содействия созданию более безопасной финансовой среды.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
