Сеть Manta столкнулась с обвинениями в отмывании денег после листинга на Bithumb

• Manta Network, блокчейн-проект, сталкивается с противоречиями из-за обвинений в отмывании денег, связанных с его листингом на Bithumb.
• Обвинения возникли из твита энтузиаста DeFi Definalist, в котором подчеркиваются подозрительные транзакции с участием Manta.
• Цена MANTA взлетела до $230 за пять минут после листинга на Bithumb.

Manta Network, блокчейн-проект, оказался втянутым в противоречие, поскольку обвинения в отмывании денег окружают его недавний листинг на южнокорейской бирже Bithumb. Обвинения вызвали обеспокоенность по поводу достоверности проекта и соответствия строгим правилам Южной Кореи по борьбе с отмыванием денег.

Обвинения связаны с твитом энтузиаста DeFi Definalist, который выделил серию подозрительных транзакций, связанных с листингом Manta Network на Bithumb. Два миллиона токенов MANTA, собственной криптовалюты Manta Network, были переведены на личный кошелек представителя Manta по развитию бизнеса в Корее (BD).

Те же два миллиона токенов MANTA были впоследствии депонированы на депозитный кошелек Bithumb, что составило более 75% от общего объема обращения Bithumb. Всего через пять минут после листинга на Bithumb цена MANTA взлетела до 230 $.

Представитель BD якобы сбросил все два миллиона токенов MANTA по ценам, которые в 50–100 раз превышали первоначальную цену листинга. Затем представитель BD якобы конвертировала все доходы в Ethereum и перевела значительную сумму в 2 094,7 ETH, что эквивалентно примерно 5 162 112 $, на свой личный кошелек.

Детали транзакции были публично раскрыты в блокчейне Ethereum, при этом на видном месте был указан адрес кошелька представителя BD.

Южная Корея имеет репутацию страны, осуществляющей строгие меры по борьбе с отмыванием денег и проведением финансовых транзакций на реальные имена. Если обвинения, связанные с листингом Manta Network, подтвердятся, это может привести к серьезным последствиям, включая судебные иски и штрафы.

Интересно, что, по данным местного новостного агентства, Manta Network недавно объявила о планах расширить свое присутствие на азиатском рынке, особенно в Южной Корее и Гонконге. Проект открыл филиал в Южной Корее и выделил ресурсы для развития корейского рынка на основе своей токен-экономической модели.

Кроме того, Manta Network открыла филиалы в Гонконге для расширения сотрудничества с местными разработчиками, предпринимателями и другими соответствующими группами.