Схемы отмывания денег, связанные с криптовалютой, инвестируют в недвижимость Дубая

• Управление правоприменения Индии в настоящее время расследует мошенничество, связанное с криптовалютой.
• Техника отмывания денег компаниями предполагает инвестирование в рынок недвижимости Дубая с использованием криптовалюты.
• Незаконные деньги отправляются обратно в Индию посредством денежных переводов.

Крупное мошенничество, связанное с криптовалютой, в настоящее время расследуется Управлением правоприменения Индии. Как сообщается в местных новостях, ED обнаружил пять компаний, которые участвуют в отмывании денег между Дубаем и Индией.

Вышеупомянутые компании использовали криптовалюту для инвестирования в рынок недвижимости Дубая; затем инвестиции переводятся на индийский рынок посредством денежных переводов.

Согласно источникам ED, одной из вовлеченных компаний является Zanmi Labs LTD, также известная как WazirX. В Индии компания управляет торговой платформой, которая позволяет людям покупать, продавать и торговать криптовалютой.

Раньше эти компании отмывали деньги, инвестируя в недвижимость в Индии в обмен на золото, но теперь они обращаются к криптовалюте как к средству сокрытия своих незаконных средств и используют криптовалюту для инвестирования в недвижимость в Дубае.

ED сообщила, что конфисковала более 14 450 миллионов рупий (валюта Индии) в результате мошенничества, связанного с криптовалютой. Высокопоставленный офицер заявил: «Поскольку в таких странах, как Соединенные Штаты, отмываются тысячи крор рупий, разрешено только небольшое количество транзакций. Но здесь речь идет о сделках на тысячи крор рупий, которые возможны только путем инвестирования их в рынок недвижимости Дубая».

Государственный министр финансов Панкадж Чаудхари отметил, что ED расследует множество случаев мошенничества с криптовалютой, когда криптобиржи были вовлечены в отмывание денег. Недавно ED арестовал 20 человек, связанных с криптомошенничеством.

В связанных новостях 31 мая Центральный банк ОАЭ выпустил некоторые рекомендации по выявлению отмывания денег. Руководящие принципы были сосредоточены на обращении с цифровыми активами, такими как криптовалюта и NFT.

21 марта индийские регулирующие органы выявили трудности с обеспечением соблюдения законов об отмывании денег и отметили эту проблему как критический риск в криптоэкосистеме. Сообщается, что криптоактивы сложно регулировать, и «тот факт, что криптоэкосистема открыта не только для географических границ, усугубляет проблему.