США ввели санкции против нескольких финтех-компаний из-за связей с Россией

• Министерство финансов США ввело санкции против тринадцати фирм и двух физических лиц, находящихся под новым контролем.
• Лица, попавшие под санкции, предположительно разрабатывали или предлагали услуги виртуальных активов, связанные с Россией.
• Министерство финансов считает, что Россия обращается к альтернативным платежным механизмам, чтобы обойти санкции США.

Министерство финансов США ввело санкции против тринадцати фирм и двух физических лиц в рамках нового раунда проверки. Попавшие под санкции стороны якобы разрабатывали или предлагали услуги виртуальных активов, связанные с Россией, в обход запретов на такую деятельность.

В своем недавнем заявлении заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон отметил, что Россия все чаще обращается к альтернативным платежным механизмам для обхода санкций США. Нельсон подтвердил, что Министерство финансов продолжит разоблачать и разрушать деятельность компаний, которые стремятся помочь российским финансовым учреждениям, находящимся под санкциями, восстановить связь с мировой финансовой системой.

Под санкции попали московские финтех-компании «Би-Крипто», «Мастерчейн», «Атомайз», «Вэб3 Технологии» и «Вэб3 Интегратор», а также кипрская компания Tokentrust, мажоритарный владелец «Атомаиза».

Агентство Bloomberg сообщило , что в санкционный список также попали мажоритарный владелец компаний «Вэб3 Технологии» и «Вэб3 Интегратор» Игорь Вениаминович Кайгородов, а также владелец TOEP Тимур Евгеньевич Буканов.

Кроме того, недавно созданная криптобиржа CommEX, которая взяла на себя работу Binance в России, объявила о своем скором закрытии. В недавнем заявлении криптобиржа отметила, что она участвует в систематическом процессе отключения, начиная с 25 марта 2024 года. Учения продлятся до 10 мая, когда их сайт станет неактивным.

Между тем, CommEX сослалась на «корректировки стратегического планирования» в качестве причины неизбежного отключения. Фирма посоветовала пользователям оперативно закрывать позиции, выводить активы и управлять своими активами на платформе.

Замена российской Binance остановила регистрацию новых пользователей и перевод активов с Binance 25 марта. В тот же день он также прекратил обслуживание фиатных и криптовалютных депозитов. Впоследствии он приостановит открытие позиций для Simple Futures & Futures Trading, наряду с прекращением других услуг.

CommEX предупредила, что любой пользователь с балансом активов после крайнего срока 10 мая заплатит штраф в размере 1% от стоимости актива за каждый дополнительный день.