Южнокорейский регулятор нацелился на внебиржевую криптоторговлю

• Таможенное агентство Южной Кореи недавно подчеркнуло роль криптовалютной торговли в незаконных транзакциях на валюте.
• Комиссия по финансовым услугам (FSC) также приняла к сведению роль внебиржевой криптоторговли в финансовых преступлениях.
• В прошлом году незаконные операции на Форексе с использованием криптоактивов достигли колоссальных 4 миллиардов $.

Таможенная служба Кореи, таможенный регулятор Южной Кореи, недавно подчеркнула роль криптоактивов в финансовых преступлениях. К Таможенной службе присоединилась Комиссия по финансовым услугам страны (FSC), которая указала на роль внебиржевой (OTC) торговли криптовалютой в незаконных валютных операциях.

Согласно недавнему отчету Asia Economics, в 2022 году стоимость незаконных транзакций на Форексе с использованием криптоактивов достигла примерно 4 миллиардов долларов. Растущая обеспокоенность по поводу незаконных транзакций, связанных с финансовыми преступлениями, побудила южнокорейские регулирующие органы нацелиться на внебиржевую торговлю криптовалютой в третьей Академии уголовного права Верховной прокуратуры 2023 года, которая состоялась ранее в этом месяце.

На встрече, которая проходила по теме «Правовые проблемы в дисциплине виртуальных активов», приняли участие заместитель генерального прокурора Южной Кореи, директор департамента рынков капитала и высокопоставленные чиновники из комиссий по финансовым услугам. Сообщается, что регуляторы согласились с необходимостью жесткого регулирования виртуальных валют, особенно внебиржевой торговли и депозитарного бизнеса.

На данный момент в Южной Корее нет конкретных законов, регулирующих безрецептурные препараты. Криптооператорам в стране в настоящее время не разрешено торговать виртуальными валютами через внебиржевые компании. Однако отдельные трейдеры не могут быть подвергнуты санкциям за незаконные валютные операции с использованием виртуальных валют.

«Упоминание внебиржевой виртуальной валюты на этот раз является вызовом для обсуждения и размышлений о типах преступлений, связанных с виртуальной валютой. Мы планируем продолжать исследования и думать о расследовании незаконной внебиржевой торговли виртуальной валютой», — заявил Чжа Сон Йе из юридической фирмы Gwangya.

Южная Корея классифицирует транзакции через несертифицированные криптовалютные биржи как внебиржевые виртуальные валюты. Сюда входят ведущие централизованные криптовалютные биржи, такие как Upbit и Bithumb, совокупный ежедневный объем торгов которых превышает 1,4 миллиарда $.