Юридическая сага о Tornado Cash: Минюст представил доказательства контроля со стороны разработчиков

• Минюст США отклонил просьбу разработчика Tornado Cash Романа Сторма о снятии уголовных обвинений.
• Министерство юстиции считает, что в заявлении защиты содержатся спорные факты, которые больше подходят для рассмотрения присяжными.
• Минюст представил скриншоты, иллюстрирующие спорную функциональность Tornado Cash.

В пятницу Министерство юстиции США отклонило просьбу разработчика Tornado Cash Романа Сторма о снятии уголовных обвинений. Они утверждали, что заявление защиты содержало спорные факты, более подходящие для рассмотрения присяжными, чем аргументы ходатайства на ранней стадии.

Для сравнения, Storm и его коллеге-разработчику Роману Семенову предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег. Правительство США обвинило разработчиков криптовалют в использовании нелицензированного денежного перевода и нарушении законов, создав Tornado Cash, сервис смешивания криптовалют, анонимизирующий транзакции в блокчейне.

Власти США утверждают, что такие организации, как северокорейская Lazarus Group, отмывали средства через Tornado Cash. Между тем, адвокаты Сторма подали ходатайство об отклонении обвинительного заключения в конце прошлого месяца.

Они утверждают, что Tornado Cash не квалифицируется как кастодиальный сервис смешивания и не соответствует критериям «финансового учреждения». Более того, адвокаты утверждали, что Storm не имеет контроля над сервисом и не может помешать таким группам, как Lazarus, использовать его.

Соответственно, они опровергают обвинения в управлении организацией, занимающейся отмыванием денег. Защита подчеркнула, что разработка программного кода для смешивания услуг не приравнивается к проведению операции по отмыванию денег.

Тем не менее, в своем заявлении в пятницу Министерство юстиции опровергло характеристику защиты Tornado Cash. Они отметили, что Tornado Cash включает в себя различные элементы, такие как веб-сайт, пользовательский интерфейс, смарт-контракты и сеть «ретрансляторов».

Министерство юстиции заявило, что отклонение обвинительного заключения, основанного на спорных взглядах на то, как действовал Tornado Cash или намерения Storm, было бы неконституционным. Они утверждали, что Сторм и его соучредители сохраняли контроль над микшером с 2019 года по август 2022 года.

Более того, Минюст представил скриншоты, иллюстрирующие спорный функционал Tornado Cash.

Скриншот доказательства в деле

По сути, в заявлении широко упоминаются доказательства, которые Минюст намерен представить на суде, подчеркивая участие Storm в создании и развитии системы, модели использования Tornado Cash и другие детали. Примечательно, что суд над Штормом назначен на сентябрь этого года, в то время как Семенов остается на свободе.