- Tether заморозил кошелек TRON, содержащий 29,62 миллиона $.
- Замороженный адрес является частью гарантийного бизнеса камбоджийской Huione Group.
- Huione Group активировала новый адрес TQuFSv, переведя 114 800 USDC с замороженного счета.
Известный эмитент стейблкоинов Tether заморозил кошелек TRON TNVaKW, содержащий токены USDT на сумму 29,62 миллиона $, которые подозреваются в связи с преступной деятельностью и отмыванием криптовалютных денег. Эта акция произошла вчера, 13 июля, как было подчеркнуто специальным аккаунтом на X, объявляющим о запрещенных адресах.
Между тем, Bitrace, ведущий поставщик инструментов для соблюдения нормативных требований и расследований для правоохранительных органов, высказался по этому поводу, предоставив дополнительный контекст того, почему кошелек Tron был занесен в черный список.
Согласно анализу Bitrace, замороженный адрес связан с гарантийным бизнесом камбоджийской Huione Group, который был активирован 9 июля 2024 года. Однако Huione пытается обойти заморозку, активировав новый бизнес-адрес TQuFSv и переведя 114 800 $ с замороженного адреса TNVaKW.
Примечательно, что старый связанный с Huione бизнес-адрес, TL8TBp, остается действующим, а другие гарантийные и платежные подразделения компании были активны в течение последних шести месяцев, и ни один из соответствующих адресов не был заморожен.
Bitrace предположила, что причина заморозки связана с участием Huione в отмывании средств для преступной деятельности, включая мошенничество и кражу криптовалюты. В результате платформа выпустила предупреждение для практиков Web3 о необходимости сохранять бдительность в отношении рисков транзакций при участии в бизнесе криптовалютных платежей, подчеркивая важность соблюдения требований и должной осмотрительности, чтобы избежать потенциальных юридических и финансовых последствий.
До этого последнего действия с адресом TRON Tether уже заморозил несколько других криптокошельков, в том числе в сети Ethereum. Один из самых заметных инцидентов произошел 8 мая, когда Tether объявил о заморозке кошелька Ethereum, на котором хранились ошеломляющие 100 000 090,15 $ в USDT.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
