- Das Justizministerium fordert die Einziehung von etwa 61 Millionen Dollar in Krypto, die angeblich mit sanktionierten iranischen Ölverkäufen in Verbindung stehen.
- Richard Teng sagt, der Fall richte sich nicht gegen Binance und behaupte kein Fehlverhalten der Krypto-Börse.
- Das DOJ behauptet, Blessed Trust und Hexa Whale hätten Binance-Konten innerhalb eines größeren Waschnetzwerks genutzt.
Binance-CEO Richard Teng hat reagiert, nachdem US-Staatsanwälte die Einziehung von etwa 61 Millionen Dollar in Kryptowährungen beantragt hatten. Das Justizministerium verbindet die Vermögenswerte mit mutmaßlichen Schwarzmarktverkäufen sanktioniertem iranischen Öl. Teng sagte, das Zivilverfahren richte sich nicht gegen Binance und wirf dem Austausch kein Fehlverhalten vor. Seine Antwort stellt die Compliance-Kontrollen von Binance wieder unter Beobachtung, während US-Behörden Iran-nahe Kryptonetzwerke verfolgen.
Bemerkenswert ist, dass der Fall auf monatelange Fragen zu Kryptoflüssen im Zusammenhang mit dem Iran und der Durchsetzung der Sanktionen folgt. Binance gibt an, bereits Konten untersucht zu haben, die mit den von US-Behörden benannten Unternehmen in Verbindung stehen. Die Börse gibt außerdem an, weiterhin mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten, wenn Ermittler Risiken aus illegaler Finanzierung identifizieren.
Binance-CEO reagiert auf einen Fall des Justizministeriums mit 61 Millionen Dollar
Der Southern District of New York reichte am 14. September eine zivilrechtliche Einziehungsklage ein. Die Staatsanwaltschaft fordert etwa 61 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen, die angeblich aus sanktionierten iranischen Rohöl- und Erdölverkäufen stammen. Behörden behaupten, die Gelder seien der Unterstützung Irans und militärisch verbundener Organisationen, darunter der IRGC, bestimmt gewesen.
Teng widersprach jeglichen Hinweisen, Binance erlaube Transaktionen mit sanktionierten Parteien. „Wir haben null Toleranz gegenüber Verstößen gegen Sanktionen oder illegale Aktivitäten“, sagte er. Er sagte außerdem, Binance werde weiterhin mit den Behörden in dieser Angelegenheit zusammenarbeiten. Der CEO fügte hinzu, dass das Unternehmen Konten einfriert oder einschränkt, wenn seine Teams Sanktionsrisiken identifizieren.
Das DOJ nennt zwei Unternehmen mit Binance-Konten
Die Klageschrift nennt Blessed Trust und Hexa Whale als Unternehmen, die an dem angeblichen Netzwerk beteiligt sind. Die Staatsanwaltschaft behauptet, beide Unternehmen hätten Handelskonten bei Binance genutzt, während sie Erlöse aus iranischen Ölverkäufen verarbeiteten. Die Regierung behauptet außerdem, dass ein breiteres Netzwerk mehr als 1,5 Milliarden Dollar an illegalen Ölerlösen bearbeitet hat.
Das DOJ nennt Binance nicht als Beklagten in der zivilrechtlichen Einziehungsklage. Es stellt außerdem fest, dass die Klageschrift Behauptungen enthält, die ein Gericht noch nicht bewiesen hat. Der Unterschied entspricht Tengs Antwort, dass die Klageschrift Binance selbst nicht des Fehlverhaltens beschuldigt.
Unterdessen kommt der Fall, während Irans Nutzung von Kryptowährungen im Rahmen der US-Sanktionen ausgeweitet wird. Bitcoin und Stablecoins haben bei einigen grenzüberschreitenden Transaktionen eine größere Rolle erhalten, da Einschränkungen konventionelle Zahlungskanäle betreffen.
Binance gibt an, dass beide Konten zuvor entfernt wurden
Binance sprach Monate vor dem jüngsten Eintrag zur Einziehung von Blessed Trust und Hexa Whale an. In einer Antwort im März auf eine Anfrage des US-Kongresses erklärte die Börse, dass Anfragen der Strafverfolgungsbehörden interne Untersuchungen ausgelöst haben. Binance gab an, Hexa Whale im August 2025 und Blessed Trust im Januar 2026 entfernt zu haben.
Die Börse erklärte außerdem, dass sie bei diesen Überprüfungen keine direkten Binance-Transaktionen mit iranischen Unternehmen gefunden habe. Das Justizministerium behauptet jedoch nun, dass beide Unternehmen geholfen haben, iranische Ölerlöse über ein größeres Netzwerk zu bewegen. Das schafft eine Unterscheidung zwischen direkten Transaktionen und indirekter Exposition über Kunden oder externe Wallets.
Binance hat separat erklärt, dass es jährlich Hunderte Millionen Dollar für Compliance-Systeme ausgibt. Die Börse beschäftigt mehr als 1.500 Compliance-Mitarbeiter und nutzt Tools zur Überwachung von Transaktionen und Sanktionen. Ein früherer Binance-Compliance-Bericht behandelte dessen Anti-Betrugs- und Durchsetzungsmaßnahmen.
Iran-verknüpfte Krypto-Flüsse halten die Regulierungsbehörden fokussiert
Dennoch konzentriert sich der jüngste Fall auf die Vermögenswerte und nicht auf eine strafrechtliche Anklage gegen Binance. Die Staatsanwaltschaft möchte, dass das Gericht Kryptowährungen einzieht, die ihrer Ansicht nach aus genehmigten Ölverkäufen stammen. Das DOJ sagt, dass chinesische Akteure und mehrere externe Wallets dazu beigetragen haben, diese Gelder durch mehrere Schichten zu bewegen.
Teng sagte, Binance werde Konten untersuchen, einschränken, einfrieren oder schließen, wenn seine Teams Risiken aus illegaler Finanzierung identifizieren. Er sagte außerdem, die Börse melde relevante Fälle an die Behörden. Die 61-Millionen-Dollar-Aktion fügt nun ein weiteres Gerichtsverfahren zu den umfassenderen US-Bemühungen hinzu, die sich gegen Kryptonetzwerke im Zusammenhang mit der Umgehung iranischer Sanktionen richten.
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