Binance-Führungskräfte bleiben in der Obhut der nigerianischen Regierung

• Zwei Binance-Führungskräfte befinden sich seit 2 Wochen in der Obhut der nigerianischen Behörden.
• Tigran Gambaryan und Nadeem Anjarwalla wurden von den nigerianischen Behörden eingeladen, um über die vorherrschende Krise zu sprechen.
• Die Führungskräfte wurden in Abuja verhaftet, ohne über eine Anklage gegen sie informiert worden zu sein.

Einem aktuellen Bericht zufolge befinden sich zwei leitende Angestellte von Binance, Tigran Gambaryan und Nadeem Anjarwalla, seit zwei Wochen in offizieller Obhut der nigerianischen Behörden.

Gambaryan, ein US-Bürger, war zuvor ein Krypto-Ermittler, der sein Team leitete, um Geldwäsche, Darknet-Drogenhandel und andere Krypto-Verbrechen, einschließlich der kryptofinanzierten Ausbeutung von Kindern, zu untersuchen. Später trat er dem Ermittlungsteam von Binance als Head of Financial Crime Compliance bei.

In der Zwischenzeit ist Anjarwalla Binances in Kenia ansässiger Regionalmanager für Afrika. Er besitzt die doppelte Staatsbürgerschaft des Vereinigten Königreichs und Kenias.

Nach Angaben ihrer Familien erreichten sowohl Gambaryan als auch Anjarwalla Abuja am 25. Februar und folgten der Einladung der nigerianischen Regierung. Wie berichtet, wurden sie eingeladen, um die vorherrschenden Streitigkeiten des Landes mit der Börse zu diskutieren.

Ihre Familien beteuerten, dass weder Gambaryan noch Anjarwalla über eine strafrechtliche Anklage informiert worden seien. Stattdessen wurden sie nach ihrem ersten Treffen mit den Beamten in das “Gästehaus” der National Security Agency gebracht. Seitdem wurden sie in Haft gehalten und ihre Pässe beschlagnahmt. Gambaryans Ehefrau, Yuki Gambaryan, erklärte:

“Es gibt keine eindeutige Antwort auf irgendetwas: Wie geht es ihm, was wird mit ihm passieren, wenn er zurückkommt. Und das nicht zu wissen, bringt mich um.”

Ein Bericht der Financial Times vom 29. Februar gab Einblicke in die Verhaftung der beiden Binance-Manager, ohne ihre Namen zu nennen. In dem Bericht heißt es, dass die Führungskräfte im Rahmen der Vorwürfe gegen Binance Nigeria festgenommen wurden, darunter illegale Zuflüsse in Höhe von 26 Milliarden US-Dollar.

Während Nigeria mit der schlimmsten Wirtschaftskrise seit drei Jahrzehnten konfrontiert ist und seine Naira-Währung ein Rekordtief erreicht hat, hat die Regierung ihre Abwehrmechanismen verstärkt. Darüber hinaus hat Nigeria Binance angewiesen , Informationen über die 100 größten Nutzer des Landes sowie die Transaktionshistorie der letzten sechs Monate vorzulegen.