Les dirigeants de Binance restent sous la garde du gouvernement nigérian

• Deux dirigeants de Binance sont sous la garde des autorités nigérianes depuis 2 semaines.
• Tigran Gambaryan et Nadeem Anjarwalla ont été invités par les autorités nigérianes à discuter de la crise actuelle.
• Les dirigeants ont été arrêtés à Abuja sans avoir été informés des charges retenues contre eux.

Selon un rapport récent, deux cadres supérieurs de Binance, Tigran Gambaryan et Nadeem Anjarwalla, sont sous la garde officielle des autorités nigérianes depuis deux semaines.

Gambaryan, un citoyen américain, était auparavant un enquêteur crypto qui a conduit son équipe à enquêter sur le blanchiment d’argent, le trafic de drogue sur le dark web et d’autres crimes cryptographiques, y compris l’exploitation des enfants financée par crypto. Plus tard, il a rejoint l’équipe d’enquête de Binance en tant que responsable de la conformité en matière de criminalité financière.

Pendant ce temps, Anjarwalla est le directeur régional de Binance basé au Kenya pour l’Afrique. Il possède la double nationalité au Royaume-Uni et au Kenya.

Selon leurs familles, Gambaryan et Anjarwalla sont arrivés à Abuja le 25 février, acceptant l’invitation du gouvernement nigérian. Comme indiqué, ils ont été invités à discuter des différends en vigueur dans le pays avec la bourse.

Leurs familles ont affirmé que ni Gambaryan ni Anjarwalla n’avaient été informés d’accusations criminelles. Au lieu de cela, après leur première rencontre avec les fonctionnaires, ils ont été emmenés dans la « maison d’hôtes » de l’Agence de sécurité nationale. Depuis, ils ont été maintenus en détention et ont saisi leurs passeports. L’épouse de Gambaryan, Yuki Gambaryan, a déclaré :

« Il n’y a pas de réponse définitive à quoi que ce soit : comment va-t-il, qu’est-ce qui va lui arriver, quand il reviendra. Et ne pas le savoir me tue.

Un article du Financial Times du 29 février a partagé des informations sur l’arrestation des deux dirigeants de Binance sans révéler leurs noms. Le rapport indique que les dirigeants ont été arrêtés dans le cadre des allégations contre Binance Nigeria, dont 26 milliards de dollars d’entrées illégales.

Alors que le Nigeria est confronté à la pire crise économique depuis trois décennies, avec sa monnaie naira qui a atteint des niveaux record, le gouvernement a renforcé ses mécanismes de défense. En outre, le Nigeria a ordonné à Binance de soumettre des informations sur les 100 premiers utilisateurs du pays, ainsi que l’historique des transactions des six derniers mois.