Die nigerianische Bundesregierung wirft Binance Steuerhinterziehung vor: Details

• Die nigerianische FIRS hat rechtliche Schritte gegen Binance wegen angeblicher Steuerhinterziehung eingeleitet.
• Zu den Anklagen gehören die Nichtzahlung der Mehrwertsteuer, der Körperschaftssteuer und die Nichteinreichung von Steuererklärungen.
• Zwei Binance-Führungskräfte befinden sich derzeit in der Obhut der Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität.

Der nigerianische Federal Inland Revenue Service (FIRS) hat rechtliche Schritte gegen den Krypto-Giganten Binance wegen angeblicher Steuerhinterziehung eingeleitet. Am 25. März reichte die FIRS beim Obersten Bundesgericht in Abuja eine Strafanzeige ein, in der Binance der mehrfachen Steuerhinterziehung beschuldigt wird. Details zu den Vorwürfen wurden in den lokalen Medien TheCable veröffentlicht.

Die Klage mit der Klagenummer FHC/ABJ/CR/115/2024 betrifft Binance zusammen mit zwei leitenden Angestellten, Tigran Gambaryan und Nadeem Anjarwalla. Dem Bericht zufolge befinden sich diese Binance-Führungskräfte derzeit in der Obhut der Economic and Financial Crimes Commission (EFCC).

Zu den Vorwürfen gegen Binance gehören die Nichtzahlung der Mehrwertsteuer (MwSt.), der Körperschaftssteuer, das Versäumnis, Steuererklärungen einzureichen, und die Komplizenschaft bei der Unterstützung von Kunden bei der Steuerhinterziehung über seine Plattform. Darüber hinaus wird Binance vorgeworfen, sich nicht für Steuerzwecke bei der FIRS registriert zu haben und gegen bestehende Steuervorschriften im Land verstoßen zu haben.

Die FIRS hob bestimmte Fälle hervor, in denen Binance angeblich gegen Steuergesetze verstoßen hat. Dazu gehörten das Versäumnis, Rechnungen für Mehrwertsteuerzwecke auszustellen und die Ermittlung und Zahlung von Steuern durch die Abonnenten zu behindern.

Bemerkenswert ist, dass diese Klage auf die jüngsten Anschuldigungen der nigerianischen Bundesregierung gegen Binance wegen Manipulation von Wechselkursen folgt. Die Entwicklung führte dazu, dass Binance alle NGN-bezogenen Aktivitäten einstellte , einschließlich des Verbots von NGN/USDT-Trades auf seiner P2P-Plattform.

Im Februar verhafteten die nigerianischen Behörden die beiden Top-Manager von Binance und luden Binance-CEO Richard Teng vor. In der Folge ordnete ein Bundesgericht in Abuja an, dass Binance Holdings Limited der EFCC umfassende Daten über alle nigerianischen Händler auf ihrer Plattform zur Verfügung stellen muss.
In der Zwischenzeit hat Olayemi Cardoso, der Gouverneur der Zentralbank von Nigeria, behauptet, dass im letzten Jahr 26 Milliarden US-Dollar an „illegalen Geldern“ über Binance Nigeria geflossen sind, eine Behauptung, die die Börse bestritten hat.