- Das OFAC sanktioniert sechs Unternehmen mit Sitz in Liberia, Indien, Vietnam, Libanon und Kuwait.
- Die sanktionierten Unternehmen sind in Finanztransaktionen verwickelt, einschließlich Kryptowährungen für Terroristen.
- Zu den Zielpersonen gehört auch der im Libanon ansässige syrische Geldwechsler Tawfiq Muhammad Sa’id al-Law
Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat Sanktionen gegen sechs Unternehmen mit Sitz in Liberia, Indien, Vietnam, Libanon und Kuwait angekündigt.
Laut der Ankündigung sind die sanktionierten Einrichtungen an der Erleichterung von Warenlieferungen und Finanztransaktionen beteiligt, darunter Kryptowährungen für das Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC-QF), die Huthis und die Hisbollah.
Unter den Opfern ist auch der im Libanon ansässige syrische Geldwechsler Tawfiq Muhammad Sa’id al-Law. Insbesondere erklärte das Finanzministerium, dass Sa’id al-Law der Hisbollah digitale Geldbörsen zur Verfügung gestellt habe, um Gelder aus den Rohstoffverkäufen der IRGC-QF zu erhalten und Kryptowährungstransfers durchzuführen.
Sa’id al-Law wird auch beschuldigt, Finanztransaktionen für sanktionierte Hisbollah-Beamte erleichtert und Finanzdienstleistungen für Sa’id al-Jamal und sein Netzwerk erbracht zu haben.
Darüber hinaus sind zwei in Kuwait ansässige Unternehmen, Orchidia Regional for General Trading and Contracting Company und Mass Com Group General Trading and Contracting Company WLL, an der Überweisung von Geld zur Unterstützung des Netzwerks von Sa’id al-Jamal beteiligt.
Bemerkenswert ist, dass diese jüngste Maßnahme die sechste Runde von Sanktionen gegen das Netzwerk des im Iran ansässigen, von den Revolutionsgarden und QF unterstützten Huthi-Finanzvermittlers Sa’id al-Jamal seit Dezember 2023 darstellt. Als Reaktion auf die Entwicklung sagte Brian E. Nelson, Unterstaatssekretär im US-Finanzministerium für Terrorismus und Finanzaufklärung:
“Das Finanzministerium ist nach wie vor entschlossen, unsere Instrumente gegen diejenigen einzusetzen, die versuchen, illegale Aktivitäten zu finanzieren. Die Vereinigten Staaten werden weiterhin Maßnahmen ergreifen, um den Missbrauch der internationalen Energiemärkte zu unterbinden, um terroristische Aktivitäten zu erleichtern.”
Darüber hinaus stellte das OFAC fest, dass die Sanktion die anhaltenden Bemühungen unterstreicht, die Finanznetzwerke zu zerschlagen, die terroristische Stellvertreter wie die Huthis unterstützen. Bemerkenswert ist, dass die Sanktionen im Rahmen der Anti-Terror-Autorität der U.S. Executive Order in der jeweils gültigen Fassung erlassen wurden. Sie richtet sich an Personen und Organisationen, die diese als terroristisch eingestuften Organisationen materiell unterstützen, sponsern oder finanzielle, materielle oder technologische Unterstützung leisten.
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