- La OFAC sanciona a seis entidades con sede en Liberia, India, Vietnam, Líbano y Kuwait.
- Las entidades sancionadas han sido implicadas en transacciones financieras, incluidas criptomonedas para terroristas.
- Entre los afectados se encuentra el cambista sirio Tawfiq Muhammad Sa’id al-Law, radicado en el Líbano
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado sanciones contra seis entidades con sede en Liberia, India, Vietnam, Líbano y Kuwait.
Según el anuncio, las entidades sancionadas han estado implicadas en la facilitación de envíos de productos básicos y transacciones financieras, incluidas criptomonedas, para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica-Fuerza Quds (IRGC-QF), los hutíes y Hezbolá.
Entre los atacados se encuentra el cambista sirio Tawfiq Muhammad Sa’id al-Law, radicado en el Líbano. En particular, el Departamento del Tesoro declaró que Sa’id al-Law proporcionó a Hezbollah billeteras digitales para recibir fondos de las ventas de productos básicos de IRGC-QF y realizar transferencias de criptomonedas.
Sa’id al-Law también está acusado de facilitar transacciones financieras para funcionarios sancionados de Hezbollah y de proporcionar servicios financieros a Sa’id al-Jamal y su red.
Además, dos empresas con sede en Kuwait, Orchidia Regional for General Trading and Contracting Company y Mass Com Group General Trading and Contracting Company WLL, están implicadas en la transferencia de dinero para apoyar la red de Sa’id al-Jamal.
En particular, esta última acción marca la sexta ronda de sanciones contra la red del facilitador financiero hutí, Sa’id al-Jamal, con sede en Irán y respaldado por el IRGC-QF, desde diciembre de 2023. En reacción a los acontecimientos, el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, dijo:
“El Departamento del Tesoro se mantiene firme en nuestro compromiso de desplegar nuestras herramientas contra aquellos que buscan financiar actividades ilícitas. Estados Unidos continuará tomando medidas para interrumpir el abuso de los mercados internacionales de energía para facilitar las actividades terroristas”.
Además, la OFAC señaló que la sanción subraya los esfuerzos en curso para desbaratar las redes financieras que apoyan a representantes terroristas como los hutíes. En particular, las sanciones se promulgaron en virtud de la autoridad antiterrorista de la Orden Ejecutiva de los Estados Unidos, en su forma enmendada. Está dirigido a personas y entidades que ayudan, patrocinan o proporcionan apoyo financiero, material o tecnológico a estas organizaciones terroristas designadas.
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