- Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело санкции против шести организаций, базирующихся в Либерии, Индии, Вьетнаме, Ливане и Кувейте.
- Организации, попавшие под санкции, были замешаны в финансовых операциях, в том числе с криптовалютами для террористов.
- Среди жертв – проживающий в Ливане сирийский обменник Тауфик Мухаммад Саид аль-Ло
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявило о санкциях против шести организаций, базирующихся в Либерии, Индии, Вьетнаме, Ливане и Кувейте.
Согласно заявлению, организации, попавшие под санкции, были причастны к содействию поставкам товаров и финансовым операциям, включая криптовалюты для Корпуса стражей исламской революции (КСИР-Кудс), хуситов и «Хезболлы».
Среди тех, кто подвергся нападению, — живущий в Ливане сирийский обменник Тауфик Мухаммад Саид аль-Лоу. В частности, Министерство финансов заявило, что Саид аль-Ло предоставил «Хезболле» цифровые кошельки для получения средств от продажи товаров КСИР-«Кудс» и проведения криптовалютных переводов.
Саид аль-Ло также обвиняется в содействии финансовым операциям для чиновников «Хезболлы», находящихся под санкциями, и предоставлении финансовых услуг Саиду аль-Джамалю и его сети.
Кроме того, две кувейтские компании, Orchidia Regional for General Trading and Contracting Company и Mass Com Group General Trading and Contracting Company WLL, причастны к переводу денег для поддержки сети Саида аль-Джамаля.
Примечательно, что эта последняя мера знаменует собой шестой раунд санкций против сети базирующегося в Иране и поддерживаемого КСИР финансового посредника хуситов Саида аль-Джамаля с декабря 2023 года. Реагируя на это событие, заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Э. Нельсон сказал:
«Казначейство по-прежнему решительно настроено использовать наши инструменты против тех, кто стремится финансировать незаконную деятельность. Соединенные Штаты продолжат принимать меры по пресечению злоупотреблений на международных энергетических рынках для содействия террористической деятельности».
Кроме того, OFAC отметило, что санкции подчеркивают продолжающиеся усилия по подрыву финансовых сетей, поддерживающих террористических марионеток, таких как хуситы. Примечательно, что санкции были введены в действие в соответствии с контртеррористическими полномочиями Указа США с поправками. Он нацелен на физических и юридических лиц, оказывающих материальную помощь, спонсорство или оказание финансовой, материальной или технологической поддержки этим признанным террористическим организациям.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
