- Nigeria hat Binance-CEO Richard Teng wegen Vorwürfen der Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche vorgeladen.
- Ginger Onwusibe, die Vorsitzende des Ausschusses, hat Teng gebeten, am oder vor dem 4. März vor dem Ausschuss zu erscheinen.
- Der Vorsitzende bekräftigt die Verpflichtung des Landes, die Finanzen des Landes zu schützen und illegale Migrationsströme einzuschränken.
Binance, die führende Kryptobörse, die seit 2023 in einen Rechtsstreit verwickelt ist, wurde kürzlich von der nigerianischen Regierung der Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche beschuldigt . Ginger Onwusibe, die Vorsitzende des Ausschusses für Finanzkriminalität des Repräsentantenhauses, hat Binance-CEO Richard Teng wegen der Vorwürfe vorgeladen.
Onwusibe stellte dem Binance-Management ein siebentägiges Ultimatum und forderte sie auf, am oder vor dem 4. März wegen angeblicher „verdächtiger Ströme“ auf Binance vor dem Ausschuss zu erscheinen. In Anbetracht des Versäumnisses des Unternehmens, zu früheren Anhörungen des Gremiums zu erscheinen, warnte der Ausschuss, dass die Behörde geeignete Maßnahmen gegen das Unternehmen ergreifen werde, wenn es die Anordnungen wiederholt vernachlässige. Das Komitee fügte hinzu:
Sie können kein Unternehmen mit über 10 Millionen Nigerianern auf Ihrer Plattform führen, ohne Steuern zu zahlen und ein physisches Büro zu haben, in dem Nigerianer ihre Beschwerden einreichen können, wenn sie Probleme mit Ihrem Service haben. Die Ära der Ausbeutung ist vorbei und alle Schuldigen müssen zur Rechenschaft gezogen werden.
In einer kürzlich veröffentlichten Enthüllung enthüllte Olayemi Cardoso, der Gouverneur der Zentralbank von Nigeria (CBN), die verdächtigen Aktivitäten von Binance, die angeblich zu illegalen Strömen in Höhe von 26 Milliarden US-Dollar führten. Berichten zufolge wurden zwei Binance-Führungskräfte in Abuja, der Hauptstadt Nigerias, verhaftet.
In Bezug auf die Verpflichtung des westafrikanischen Landes, die Finanzen des Landes zu schützen, versicherte Onwusibe, dass die Behörde entschlossen sei, die Lecks und Kanäle zur Finanzierung des Terrors zu blockieren. Er bekräftigte die Verpflichtung des Landes, „nigerianische Investoren vor räuberischen Firmen zu schützen“. Er fügte hinzu: „Die Vorwürfe der Terrorismusfinanzierung, der Geldwäsche und der Steuerhinterziehung, die unter anderem gegen Binance erhoben werden, sind vernichtend genug.“
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