- Le Nigeria a convoqué le PDG de Binance, Richard Teng, pour des allégations de financement du terrorisme et de blanchiment d’argent.
- Ginger Onwusibe, la présidente du comité, a demandé à Teng de comparaître devant le comité au plus tard le 4 mars.
- Le Président réitère l’obligation du pays de protéger les finances du pays et de limiter les flux illicites.
Binance, la principale plateforme d’échange de cryptomonnaies engagée dans une bataille juridique depuis 2023, a récemment été accusée de financement du terrorisme et de blanchiment d’argent par le gouvernement nigérian. Ginger Onwusibe, le président de la commission de la Chambre des représentants sur les crimes financiers, a convoqué le PDG de Binance, Richard Teng, au sujet de ces allégations.
Onwusibe a lancé un ultimatum de sept jours à la direction de Binance, exigeant leur comparution devant le comité au plus tard le 4 mars au sujet de prétendus « flux suspects » sur Binance. Réfléchissant au fait que l’entreprise ne s’était pas présentée aux audiences précédentes du comité, le comité a averti que l’autorité prendrait les mesures appropriées contre l’entreprise si elle négligeait à plusieurs reprises les ordonnances. Le comité a ajouté ce qui suit :
Vous ne pouvez pas gérer une entreprise avec plus de 10 millions de Nigérians sur votre plateforme sans payer d’impôts et sans disposer d’un bureau physique où les Nigérians peuvent déposer leurs plaintes lorsqu’ils rencontrent des difficultés avec votre service. L’ère de l’exploitation est révolue et tous les coupables doivent rendre des comptes.
Dans une récente révélation, Olayemi Cardoso, le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria (CBN), a révélé les activités suspectes de Binance qui auraient entraîné 26 milliards de dollars de flux illicites. Deux dirigeants de Binance auraient été arrêtés à Abuja, la capitale du Nigeria.
Commentant l’obligation de la nation ouest-africaine de protéger les finances du pays, Onwusibe a affirmé que l’autorité est déterminée à bloquer les fuites et les canaux de financement du terrorisme. Il a réitéré l’engagement du pays à « protéger les investisseurs nigérians des entreprises prédatrices ». Il a ajouté : « Les allégations de financement du terrorisme, de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale, entre autres, portées contre Binance, sont suffisamment accablantes. »
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