- A Nigéria convocou o CEO da Binance, Richard Teng, por alegações de financiamento do terrorismo e lavagem de dinheiro.
- Ginger Onwusibe, presidente do comitê, pediu a Teng que compareça perante o comitê em ou antes de 4 de março.
- O presidente reitera a obrigação do país de proteger as finanças do país e restringir os fluxos ilícitos.
A Binance, principal corretora de criptomoedas envolvida em uma batalha legal desde 2023, foi recentemente acusada de financiamento do terrorismo e lavagem de dinheiro pelo governo nigeriano. Ginger Onwusibe, presidente do Comitê de Crimes Financeiros da Câmara dos Representantes, convocou o CEO da Binance, Richard Teng, sobre as alegações.
Onwusibe emitiu um ultimato de sete dias à administração da Binance, exigindo seu comparecimento perante o comitê em ou antes de 4 de março sobre supostos “fluxos suspeitos” na Binance. Refletindo sobre o fato de a empresa não comparecer às audiências anteriores do painel, o comitê alertou que a autoridade tomaria as medidas apropriadas contra a empresa se ela negligenciasse repetidamente as ordens. O comitê acrescentou:
Você não pode administrar uma empresa com mais de 10 milhões de nigerianos em sua plataforma sem pagar impostos e ter um escritório físico onde os nigerianos possam apresentar suas reclamações quando experimentarem qualquer desafio com seu serviço. A era da exploração acabou e todos os culpados devem ser responsabilizados.
Em uma revelação recente, Olayemi Cardoso, governador do Banco Central da Nigéria (CBN), revelou as atividades suspeitas da Binance que supostamente resultaram em US$ 26 bilhões em fluxos ilícitos. Segundo relatos, dois executivos da Binance foram presos em Abuja, capital da Nigéria.
Comentando sobre a obrigação do país da África Ocidental de proteger as finanças do país, Onwusibe afirmou que a autoridade está determinada a bloquear os vazamentos e canais para financiar o terrorismo. Ele reiterou o compromisso do país de “proteger os investidores nigerianos de empresas predatórias”. Ele acrescentou: “As alegações de financiamento do terrorismo, lavagem de dinheiro e evasão fiscal, entre outras feitas contra a Binance, são condenatórias o suficiente”.
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