- Nigeria ha convocado al CEO de Binance, Richard Teng, por acusaciones de financiación del terrorismo y lavado de dinero.
- Ginger Onwusibe, presidenta del comité, ha pedido a Teng que comparezca ante el comité antes del 4 de marzo.
- El Presidente reitera la obligación del país de proteger las finanzas del país y restringir los flujos ilícitos.
Binance, el principal exchange de criptomonedas envuelto en una batalla legal desde 2023, ha sido acusado recientemente de financiación del terrorismo y blanqueo de capitales por el gobierno nigeriano. Ginger Onwusibe, presidenta del Comité de Delitos Financieros de la Cámara de Representantes, ha convocado al CEO de Binance, Richard Teng, por las acusaciones.
Onwusibe emitió un ultimátum de siete días a la gerencia de Binance, exigiendo su comparecencia ante el comité el 4 de marzo o antes por supuestos “flujos sospechosos” en Binance. Reflexionando sobre la falta de comparecencia de la empresa en las audiencias anteriores del panel, el comité advirtió que la autoridad tomaría las medidas apropiadas contra la empresa si descuidaba repetidamente las órdenes. El comité agregó:
No puede dirigir una empresa con más de 10 millones de nigerianos en su plataforma sin pagar impuestos y tener una oficina física donde los nigerianos puedan presentar sus quejas cuando experimenten algún problema con su servicio. La era de la explotación ha terminado y todos los culpables deben rendir cuentas.
En una revelación reciente, Olayemi Cardoso, gobernador del Banco Central de Nigeria (CBN), reveló las actividades sospechosas de Binance que supuestamente resultaron en flujos ilícitos por USD 26 mil millones. Según se informa, dos ejecutivos de Binance fueron arrestados en Abuja, la capital de Nigeria.
Al comentar sobre la obligación de la nación de África Occidental de proteger las finanzas del país, Onwusibe afirmó que la autoridad está decidida a bloquear las filtraciones y canalizar la financiación del terrorismo. Reiteró el compromiso del país de “proteger a los inversores nigerianos de las empresas depredadoras”. Y añadió: “Las acusaciones de financiación del terrorismo, blanqueo de capitales y evasión fiscal, entre otras, contra Binance, son lo suficientemente condenatorias”.
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