Nigerias Zentralbank friert Bybit-, KuCoin-, OKX- und Binance-Konten ein

• CBN weist Banken an, Konten zu identifizieren und einzufrieren, die an Krypto-Transaktionen beteiligt sind.
• Regulierten Finanzinstituten ist es verboten, Zahlungen in Kryptowährung zu akzeptieren.
• Die Regierung prüft Plattformen wie Binance auf mutmaßliche Regelverstöße.

Die Zentralbank von Nigeria (CBN) hat alle Banken und Finanzinstitute angewiesen, Personen oder Organisationen zu identifizieren, die an Transaktionen mit Kryptowährungsbörsen beteiligt sind. Gemäß den Anweisungen von CBN sollten solche Konten sechs Monate lang mit einer PND-Anweisung (Post No Debit) versehen werden.

Gemäß den “Post No Debit”-Anweisungen ist es Kunden untersagt, bestimmte Transaktionen durchzuführen, wie z. B. das Abheben von Geldern oder das Tätigen von Zahlungen. Vor diesem Hintergrund veröffentlichte die CBN ein Rundschreiben, in dem Bybit, KuCoin, OKX und Binance als Krypto-Austauschplattformen ohne Betriebslizenzen in Nigeria identifiziert werden.

Die Apex-Bank hat ihre Entschlossenheit betont, gegen Personen vorzugehen, die illegal mit Tether USDT auf den genannten Plattformen handeln, insbesondere über Peer-to-Peer (P2P).

Darüber hinaus behauptete die CBN, dass es regulierten Finanzinstituten untersagt ist, Zahlungen in Kryptowährung zu akzeptieren oder zu erleichtern. Diese Haltung steht im Widerspruch zu einem früheren Verbot, das im Dezember 2023 aufgehoben wurde und es den Banken ermöglichte, Krypto-Börsentransaktionen zu erleichtern.

Aufgrund der raschen Abwertung des Naira und des Inflationsanstiegs von 29,9 % hat die Regierung den Fokus auf Plattformen verlagert, die Kryptowährungstransaktionen erleichtern.

Sie hat kürzlich Maßnahmen gegen Krypto-Handelsplattformen ergriffen, insbesondere gegen solche, die dafür bekannt sind, Bewertungen festzulegen, die vom CBN-Naira-Kurs abweichen. Insbesondere Binance sah sich nach Vorwürfen fragwürdiger Finanztransaktionen, die über Binance Nigeria im Jahr 2023 durchgeführt wurden, mit verschärften Ermittlungen konfrontiert.

Der Gouverneur von CBN, Olayemi Cardoso, gab bekannt , dass im Jahr 2023 schätzungsweise 26 Milliarden US-Dollar über Binance durch Nigeria geflossen sind, die aus nicht genannten Quellen und Nutzern stammen. Diese Entwicklung hat die Aufmerksamkeit auf potenzielle regulatorische Verstöße innerhalb des Krypto-Ökosystems gelenkt.

Binance steht in Nigeria weiterhin vor Hürden, da Tigran Gambaryan, ein in den USA ansässiger Binance-Manager, festgenommen wurde. Nach Gesprächen zwischen nigerianischen Beamten und Binance über regulatorische Fragen sieht sich Gambaryan mit fünf Anklagen im Zusammenhang mit Geldwäsche konfrontiert.

Darüber hinaus gelang es Nadeem Anjarwalla, einer weiteren Führungskraft, die an Gesprächen mit den nigerianischen Behörden über die regulatorischen Bedenken von Binance beteiligt war, sich der Haft zu entziehen, wurde aber später nach Kenia zurückverfolgt. Anjarwalla droht nun eine mögliche Auslieferung nach Nigeria, um die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zu klären.