나이지리아 중앙은행, 바이비트, 쿠코인, OKX, 바이낸스 계정 동결

• CBN은 은행에 암호화폐 거래와 관련된 계좌를 식별하고 동결하도록 지시.
• 규제 대상 금융기관은 암호화폐 결제가 금지.
• 정부는 바이낸스와 같은 플랫폼의 규제 위반 혐의를 면밀히 조사하고 있다.

나이지리아 중앙은행(CBN)은 모든 은행과 금융기관에 암호화폐 거래소와 거래하는 개인이나 단체를 식별하도록 지시했다. CBN의 지침에 따라 해당 계좌는 6개월 동안 출금 금지(PND) 지시를 받아야 한다.

‘출금 금지 지시’에 따라 고객은 자금 인출이나 결제와 같은 특정 거래를 할 수 없다. 이에 따라 CBN은 나이지리아에서 운영 라이선스가 없는 암호화폐 거래소 플랫폼으로 바이비트, 쿠코인, OKX, 바이낸스를 지정하는 회람을 발표했다.

중앙은행은 특히 P2P(개인 간 거래)를 통해 언급된 플랫폼에서 불법적으로 테더 USDT를 거래하는 개인을 단속하겠다는 의지를 강조했다.

또한 CBN은 규제를 받는 금융 기관은 암호화폐 결제를 수락하거나 촉진하는 것이 금지되어 있다고 주장했다. 이러한 입장은 2023년 12월에 은행의 암호화폐 거래소 거래가 허용되었던 이전의 금지 조치와 모순되는 것이다.

나이라화의 급격한 가치 하락과 29.9%에 이르는 인플레이션 급등으로 인해 정부는 암호화폐 거래를 촉진하는 플랫폼으로 초점을 전환했다.

최근에는 암호화폐 거래 플랫폼, 특히 CBN 나이라 환율과 다른 가치를 고정하는 것으로 알려진 플랫폼에 대해 조치를 취했다. 특히, 바이낸스는 2023년 바이낸스 나이지리아를 통해 의심스러운 금융 거래가 이루어졌다는 의혹이 제기된 이후 강도 높은 조사를 받았다.

CBN의 총재 올레이미 카르도소는 2023년에 나이지리아를 통해 바이낸스를 통해 약 260억 달러가 유입되었으며, 이는 공개되지 않은 출처와 사용자로부터 비롯된 것이라고 밝혔다. 이러한 상황은 암호화폐 생태계 내 잠재적인 규제 위반에 대한 관심을 불러일으켰다.

바이낸스는 나이지리아에서 미국에 기반을 둔 바이낸스 임원인 티그란 감바리안이 체포되면서 계속해서 난관에 직면하고 있다. 나이지리아 당국과 바이낸스가 규제 문제에 대해 논의한 결과, 감바리안은 자금 세탁과 관련된 5가지 혐의를 받고 있다.

또한 바이낸스의 규제 문제와 관련하여 나이지리아 당국과 논의에 관여한 또 다른 임원인 나딤 안자르왈라는 구금을 피했지만 이후 케냐로 추적당했다. 안자르왈라는 현재 나이지리아로 송환되어 혐의에 대한 조사를 받을 가능성이 있다.