Krypto-Betrug

Eine FBI-Operation namens Operation Token Mirrors nutzte ein gefälschtes Krypto-Projekt, NexFundAI, um den Wash-Handel von drei Market Makern aufzudecken: ZM Quant, CLS Global und MyTrade. Das Blockchain-Forschungsunternehmen Kaiko analysierte On-Chain-Daten,...

Die Kryptobörse Binance hat sich mit der Polizei von Delhi in der Hauptstadtregion Indiens zusammengetan, um eine komplexe Betrugsoperation von „M/s Goldcoat Solar“ zu unterbinden, die fälschlicherweise behauptete, am Ausbau...

Die US-Staatsanwaltschaft hat eine fünfjährige Haftstrafe für Ilya Lichtenstein empfohlen, der sich einer Geldwäscheverschwörung im Zusammenhang mit dem 6-Milliarden-Dollar-Bitfinex-Hack schuldig bekannt hat. Sie glauben, dass Lichtenstein ein beunruhigendes Muster unter...

Alice Guo, eine ehemalige philippinische Bürgermeisterin, sieht sich mit Vorwürfen konfrontiert, an der nicht mehr existierenden Atom Asset Exchange (AAX) und anderen potenziell illegalen Aktivitäten beteiligt gewesen zu sein. Ein...

Die Blockchain-Analyseplattform Santiment prognostiziert einen kurzfristigen Rückgang der digitalen Vermögenswerte. Diese Vorhersage kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Krypto-Community auf die Nachricht reagiert, dass GOTBIT Consulting LLC und sein...

ZachXBT, quite a popular crypto detective on X, has called out crypto analyst and influencer Rekt Fencer for promoting fake meme coin projects, duping investors. In an X post, ZachXBT...

Gegen den Vorsitzenden des Softwareunternehmens Hancom Group, Kim Sang-cheol, wird ermittelt, weil er angeblich illegale Gelder im Wert von Dutzenden Milliarden koreanischer Won mit Arowana (ARW)-Token angehäuft haben soll. Die...

Caroline Ellison, die ehemalige CEO von Alameda Research, erhielt eine zweijährige Haftstrafe für ihre Beteiligung am Zusammenbruch der Kryptowährungsbörse FTX. Ellisons Verurteilung, die vor einem New Yorker Bundesgericht stattfand, folgt...

Die Polizei von Hongkong hat 25 Männer und Frauen verhaftet, die an einem Kryptowährungsbetrug und Geldwäsche beteiligt waren. Die Behörden berichten, dass Betrug mit digitalen Vermögenswerten 7 % aller Betrugsfälle...

Die Hongkonger Polizei verhaftete zwei Männer im Zusammenhang mit einem Diebstahl in einer Wechselstube für digitale Währungen im Bezirk Sham Shui Po. Die Kriminaleinheit des Polizeibezirks Sham Shui Po nahm...

Die indonesische Kryptowährungsbörse Tokocrypto und Binance haben sich mit der Kriminalpolizei des Landes (Bareskrim) zusammengetan und einen großen Kryptowährungsbetrug ausgeschaltet . Die Operation führte zur Festnahme mehrerer Verdächtiger und zur...

Die Binance-Börse teilte Details über ihre Rolle bei der Unterstützung des indischen Enforcement Directorate (ED) bei der Untersuchung und Zerschlagung einer betrügerischen Online-Gaming-Plattform, Fiewin, mit. Die Operation führte zur Verhaftung...

Das Internet Crime Complaint Center des FBI hat eine ernüchternde Statistik veröffentlicht: Die Amerikaner meldeten im Jahr 2023 Verluste in Höhe von 5,6 Milliarden US-Dollar aufgrund von Krypto-Betrug. Dies entspricht...

Bei einer kürzlichen Razzia gegen nicht registrierte Krypto-Geldautomaten in Deutschland beschlagnahmte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 13 Automaten an 35 Standorten und beschlagnahmte rund 28 Millionen US-Dollar wegen angeblicher Nichteinhaltung...

Das Indian Enforcement Directorate (ED) hat Shailesh Babulal Bhatt, einen Einwohner von Gujarat, im Zusammenhang mit einem hochkarätigen Erpressungsfall im Zusammenhang mit Kryptowährungen im Wert von über 1.200 Mrd. Rupien...

Sahil Arora, ein in Indien geborener Einwohner Dubais, ist in die Kritik geraten, weil er angeblich ein Multi-Millionen-Dollar-Kryptowährungssystem orchestriert hat, an dem hochkarätige Prominente beteiligt sind. Laut einer kürzlich von...

Das FBI warnte vor Betrügern, die sich als Mitarbeiter von Kryptowährungsbörsen ausgeben, um Gelder zu stehlen. Diese Betrüger nehmen über unaufgeforderte Anrufe oder Nachrichten Kontakt mit den Opfern auf und...

Die südkoreanische Staatsanwaltschaft bereitet sich darauf vor, im nächsten Frühjahr eine neue gemeinsame Ermittlungsabteilung für Kryptokriminalität einzurichten. Wie Aju Press berichtet, zielt diese strategische Verschiebung darauf ab, Kommunikationslücken mit inländischen...

Eine Person, die die Verantwortung für einen 7,6-Millionen-Dollar-Exploit des Kreditprotokolls Rho Markets auf der Scroll-Blockchain übernommen hat, hat angeboten, die gestohlenen Gelder zurückzugeben, aber mit einem Haken. Die Person fordert,...

Die nigerianischen Behörden haben Linus Williams, auch bekannt als „Blord“, wegen des Vorwurfs des Betrugs im Zusammenhang mit Kryptowährungen und der Terrorismusfinanzierung verhaftet. Williams, der behauptet, ein Milliardär und Krypto-Assets...

Taiwans höchstes gesetzgebendes Organ, der Legislativ-Yuan, hat offiziell ein Gesetz verabschiedet, das die Gesetzgebung des Landes zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) dahingehend ändert, dass digitale Vermögenswerte einbezogen werden. Das Gesetz...

Neue Beweise deuten darauf hin, dass die nordkoreanische Lazarus-Gruppe über Huione Pay, ein kambodschanisches Zahlungsunternehmen, gestohlene Kryptowährung im Wert von über 150.000 US-Dollar gewaschen hat, was die ausgeklügelten Taktiken der...

Der Blockchain-Detektiv ZachXBT hat neue Beweise aufgedeckt, die die nordkoreanische Lazarus-Gruppe mit dem 305-Millionen-Dollar-DMM-Bitcoin-Hack in Verbindung bringen, und enthüllt, wie die Hacker über 35 Millionen Dollar der gestohlenen Gelder über...

Ein kürzlich veröffentlichter Chainalysis-Bericht unterstreicht die zunehmende Nutzung von On-Chain-Geldüberweisungen durch traditionelle Geldwäscher. Kim Grauer, der Forschungsleiter von Chainalysis, identifizierte die „groß angelegte Geldwäscheinfrastruktur“, die von diesen Kriminellen geschaffen wurde....

Die Hongkonger Wertpapier- und Futures-Kommission (SFC) hat eine Warnung vor sieben Unternehmen herausgegeben, die des Kryptobetrugs verdächtigt werden, und unterstreicht damit die Risiken, denen Anleger auf dem schnell wachsenden Markt...