- El DOJ solicita la confiscación de unos 61 millones de dólares en criptomonedas supuestamente vinculadas a ventas autorizadas de petróleo iraní.
- Richard Teng afirma que el caso no apunta a Binance ni alega irregularidades por parte del exchange de criptomonedas.
- El DOJ alega que Blessed Trust y Hexa Whale utilizaron cuentas de Binance dentro de una red de blanqueo más amplia.
El CEO de Binance, Richard Teng, ha respondido después de que los fiscales estadounidenses solicitaran la confiscación de unos 61 millones de dólares en criptomonedas. El Departamento de Justicia vincula los activos con supuestas ventas en el mercado negro de petróleo iraní sancionado. Teng afirmó que el caso civil no tiene como objetivo a Binance ni acusa al intercambio de mala conducta. Su respuesta vuelve a poner bajo escrutinio los controles de cumplimiento de Binance mientras las autoridades estadounidenses persiguen redes criptoactivas vinculadas a Irán.
Cabe destacar que el caso sigue a meses de preguntas sobre los flujos de criptomonedas vinculados a Irán y la aplicación de sanciones. Binance afirma que ya ha investigado cuentas vinculadas a las entidades nombradas por las autoridades estadounidenses. El exchange también afirma que sigue colaborando con las fuerzas del orden cuando los investigadores identifican riesgos de financiación ilícita.
CEO de Binance responde a un caso del DOJ de 61 millones de dólares
El Distrito Sur de Nueva York presentó una denuncia por decomiso civil el 14 de septiembre. Los fiscales solicitan aproximadamente 61 millones de dólares en criptomonedas supuestamente generadas por ventas autorizadas de crudo y petróleo iraní. Las autoridades afirman que los fondos estaban destinados a apoyar a Irán y a entidades vinculadas al ejército, incluido el IRGC.
Teng rechazó cualquier sugerencia de que Binance permitiera transacciones con partes autorizadas. «Tenemos tolerancia cero para las violaciones de sanciones o actividades ilícitas», afirmó. También afirmó que Binance continuará cooperando con las autoridades en este asunto. El CEO añadió que la empresa congela o restringe cuentas cuando sus equipos identifican riesgos de sanciones.
El DOJ nombra dos empresas con cuentas de Binance
La denuncia nombra a Blessed Trust y Hexa Whale como empresas implicadas en la supuesta red. Los fiscales afirman que ambas empresas utilizaron cuentas de trading en Binance mientras procesaban los ingresos de la venta de petróleo iraní. El gobierno también alega que una red más amplia gestionó más de 1.500 millones de dólares en ingresos ilícitos del petróleo.
El DOJ no nombra a Binance como demandado en la acción de decomiso civil. También afirma que la demanda contiene alegaciones que un tribunal aún no ha probado. La distinción coincide con la respuesta de Teng de que la presentación no acusa a Binance de mala conducta.
Mientras tanto, el caso se produce mientras el uso de criptomonedas por parte de Irán se expande bajo las sanciones estadounidenses. Bitcoin y las stablecoins han adquirido un papel más relevante en algunas transacciones transfronterizas debido a que las restricciones afectan a los canales de pago convencionales.
Binance dice que previamente eliminó ambas cuentas
Binance se dirigió a Blessed Trust y Hexa Whale meses antes de la última solicitud de confiscación. En una respuesta de marzo a una investigación del Congreso de EE. Unidos, el intercambio afirmó que las solicitudes de las fuerzas del orden desencadenaron investigaciones internas. Binance dijo que retiró Hexa Whale en agosto de 2025 y Blessed Trust en enero de 2026.
La bolsa también afirmó que no encontró transacciones directas de Binance que involucraran a entidades con sede en Irán durante esas revisiones. Sin embargo, el DOJ ahora alega que ambas compañías ayudaron a mover los ingresos petroleros iraníes a través de una red más amplia. Esto crea una distinción entre transacciones directas y exposición indirecta a través de clientes o carteras externas.
Binance ha declarado por separado que gasta cientos de millones de dólares cada año en sistemas de cumplimiento. El exchange emplea a más de 1.500 trabajadores de cumplimiento y utiliza herramientas de monitorización de transacciones y control de sanciones. Un informe anterior de cumplimiento de Binance cubría sus esfuerzos antifraude y de aplicación.
Los flujos cripto vinculados a Irán mantienen a los reguladores centrados
Aun así, el último caso se centra en los activos, en lugar de en un cargo penal contra Binance. Los fiscales quieren que el tribunal pierda las criptomonedas que alegan provienen de ventas autorizadas de petróleo. El Departamento de Justicia afirma que actores con base en China y varias carteras externas ayudaron a mover esos fondos a través de múltiples capas.
Teng afirmó que Binance investigará, restringirá, congelará o cerrará cuentas cuando sus equipos identifiquen riesgos de financiación ilícita. También añadió que la bolsa informa de los casos relevantes a las autoridades. La acción de 61 millones de dólares añade ahora otro proceso judicial a los esfuerzos más amplios de EE.UU. contra redes cripto vinculadas a la evasión de sanciones iraníes.
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