- ZachXBT ha alertado a la comunidad de criptomonedas de acciones que involucran a presuntos estafadores en serie.
- El detective de criptomonedas identificó las actividades de los estafadores en LeaperFinance, ZebraLending y GloriFinance.
- Los estafadores lanzaron estafas en Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche, etc.
ZachXBT, un detective 2D autodesignado en la industria de las criptomonedas, ha alertado a la comunidad de criptomonedas de acciones recientes que involucran a un presunto conjunto de estafadores en serie. En una serie de publicaciones durante el fin de semana pasado, ZachXBT señaló que los estafadores regresaron al ecosistema blockchain, estafando a usuarios desprevenidos a través de varios protocolos.
El detective on-chain alertó inicialmente a los usuarios de X de que el grupo de estafadores que robó ocho cifras con Magnate, Kokomo, Lendora, Solfire, etc., está de vuelta con un nuevo proyecto en Blast como LeaperFinance. Según ZachXBT, los estafadores financiaron una dirección en Blast con aproximadamente $ 1 millón de fondos lavados de las alfombras anteriores y han comenzado a agregar liquidez para atraer a las personas.
Mientras tanto, el detective de criptomonedas compartió detalles rastreables de cómo los estafadores movieron fondos a través de varias billeteras y cadenas, incluidos puentes ETH y acuerdos de intercambio. Señaló que en el pasado, el grupo de estafadores dejaba que el valor total bloqueado (TVL) creciera a siete cifras antes de robar todos los fondos de los usuarios depositados en el protocolo y falsificar documentos KYC utilizando firmas de auditoría de bajo nivel.
Además, ZachXBT alegó que el mismo grupo de estafadores está detrás de ZebraLending on Base. Señaló que el producto está activo, con un TVL de USD 311,000, y advirtió a los usuarios que retiren los fondos que puedan haber depositado en el protocolo.
ZachXBT también destacó que el mismo grupo está detrás del protocolo GloriFinance lanzado en la red Arbitrum. Al momento de la publicación, el detective on-chain señaló que el protocolo había acumulado hasta USD 1.4 millones en TVL. En particular, confirmó que los tres proyectos fraudulentos identificados son bifurcaciones Compound V2.
Proporcionando más pruebas, ZachXBT señaló que una observación minuciosa revela que todos los principales titulares de GLORI añadieron liquidez con fondos de la estafa Crolend/HashDAO/HellHoundFi. Además, alegó que los estafadores lanzaron estafas en Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche, etc.
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