- Aiden Pleterski y su ayudante Colin Murphy acusados de lavado de dinero
- Los cargos se presentaron tras una investigación conjunta de la DRPS de Canadá y la OSC.
- La OSC aconseja al público que examine a las personas que ofrecen asesoramiento de inversión
Las autoridades canadienses han acusado a Aiden Pleterski, un autoproclamado «Rey de las Criptomonedas» que reside en Whitby, Ontario, y a su socio, Colin Murphy de Oshawa, Ontario, de delitos de fraude y lavado de dinero. Los cargos se derivan de una investigación conjunta , el Proyecto Swan, realizada por el Servicio de Policía Regional de Durham (DRPS) y la Comisión de Valores de Ontario (OSC).
Pleterski se enfrenta a las acusaciones más graves, incluida la violación de una orden judicial (de conformidad con la subsección 517(1) del Código Penal) emitida el 14 de mayo de 2024. También se le acusa de un cargo de fraude superior a 5.000 dólares (artículo 380(1)(a) del Código Penal) y un cargo de blanqueo del producto del delito (artículo 462.31(1)(a) del Código Penal). Pleterski permanece bajo custodia a la espera de una audiencia de fianza.
Murphy, el segundo sospechoso, está acusado de un solo cargo de fraude que supera los 5.000 dólares. A diferencia de Pleterski, fue liberado después de firmar un compromiso, una promesa legal de comparecer ante el tribunal. La OSC emitió un aviso público instando a los inversores solicitados por los sospechosos a ponerse en contacto con la comisión. El regulador expresó su gratitud a quienes ya han proporcionado información para ayudar en la investigación en curso. La Subdivisión de Ejecución de la OSC y la Unidad de Delitos Financieros del DRPS dirigieron la investigación, con la asistencia del Servicio de Policía de Toronto, la Policía Regional de York y el FINTRAC. Tanto la OSC como el DRPS hicieron hincapié en la protección de los inversores. Aconsejan al público que tenga cuidado cuando se le acerquen oportunidades de inversión o asesoramiento financiero. Las autoridades recomiendan utilizar las páginas «Comprobar antes de invertir» y «Plataformas de negociación de criptoactivos registradas» de sus sitios web para verificar el estado de registro de los proveedores de inversiones.
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