- Las posiciones en criptomonedas de Irán han crecido hasta alcanzar unos 7.700 millones de dólares desde que se intensificaron las sanciones durante la era Trump.
- El Tesoro de EE. UU. congeló 500 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a Irán, incluyendo 344 millones solo el mes pasado.
- Irán lanzó un seguro de transporte marítimo respaldado por Bitcoin para los buques de carga que transitan por el Estrecho de Ormuz.
El gobierno iraní controla un estimado de 7.700 millones de dólares en criptomonedas, según un análisis de una empresa de datos de detección de amenazas. Las inversiones se han ampliado desde que se impusieron duras sanciones durante la primera administración Trump, a medida que Teherán recurrió cada vez más a los activos digitales para mover dinero fuera del sistema bancario tradicional.
El Tesoro de Estados Unidos ya ha congelado casi 500 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a Irán, incluidos 344 millones congelados solo el mes pasado. El secretario del Tesoro, Scott Bissent, confirmó las cifras mientras la administración intensifica sus esfuerzos para rastrear e incautar activos digitales vinculados al régimen.
La palanca de Washington
Según fuentes internas de la industria, Washington tiene una influencia significativa sobre las operaciones cripto de Irán a través de una amenaza específica: cortar los intercambios de criptomonedas del sistema bancario estadounidense. Las bolsas que dependen de las rampas de entrada y salida del dólar estadounidense se enfrentarían a una elección imposible entre mantener el negocio iraní y conservar el acceso al sistema financiero más grande del mundo.
La administración ya ha demostrado disposición a utilizar esa herramienta. La combinación de rastreo on-chain, congelaciones de cuentas y restricciones de acceso a sistemas bancarios ofrece a los reguladores estadounidenses un enfoque de aplicación por capas que la infraestructura cripto iraní no fue diseñada para soportar.
Bitcoin en el Estrecho de Ormuz
Irán ha lanzado supuestamente una nueva plataforma digital de seguros para buques de carga que operan a través del Estrecho de Ormuz, con pagos liquidados íntegramente en Bitcoin. La estructura es sencilla. Las navieras pagan primas de seguro en Bitcoin y reciben autorización para transitar el estrecho.
Para Irán, el acuerdo crea una nueva fuente de ingresos fuera de los sistemas denominados en dólares y extiende su economía en la sombra hacia la infraestructura cripto, en una de las vías fluviales más estratégicamente sensibles del mundo.
Bloomberg informó por separado que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica ha movido aproximadamente 3.000 millones de dólares a través de canales cripto, con un seguro marítimo respaldado por Bitcoin operando ahora en activo en el estrecho.
Por qué las criptomonedas en realidad están facilitando el rastreo de Irán
La suposición convencional de que las criptomonedas ayudan a los actores malintencionados a evadir la detección está siendo cuestionada por los mismos funcionarios encargados de hacer cumplir las sanciones.
«Hemos comprobado una y otra vez que en realidad son un activo mucho mejor para las fuerzas del orden estadounidenses y otras agencias porque dejan muchas pistas», dijo Chris Perkins, CEO de 250 Digital Asset Management.
La transparencia de las blockchains públicas significa que cada transacción deja un registro permanente en cadena que los investigadores pueden seguir. USDT, la stablecoin respaldada por el dólar emitida por Tether, puede ser congelada cuando las autoridades identifican monederos vinculados a régimen. Bitcoin no puede congelarse de la misma manera, pero su historial de transacciones es completamente visible y rastreable.
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