- La policía francesa rastreó la estafa criptográfica de 1,5 millones de euros hasta centros de llamadas con sede en Albania.
- Los investigadores identificaron a 19 víctimas francesas, entre ellas Chantal, que perdieron 80.000 €.
- Las autoridades albanesas arrestaron a cinco sospechosos tras redadas en varios centros fraudulentos.
Una investigación francesa ha descubierto cómo los centros de llamadas con sede en Albania empujaron a inversores comunes a una estafa de criptomonedas basada en la presión, las ganancias falsas y las falsas señales de confianza.
El caso comenzó con una denuncia en 2023 en Pau, al suroeste de Francia, después de que un inversor perdiera 30.000 euros en una plataforma denominada universatrade.io. Los investigadores identificaron posteriormente a 19 víctimas francesas que perdieron alrededor de 1,5 millones de euros.
Dentro del Centro de Llamadas de Tirana Detrás de la estafa cripto
En Tirana, un albanés de veintitantos años identificado como Jon trabajaba en un edificio de oficinas de lujo y se hacía pasar por asesor estadounidense. Su trabajo consistía en contactar con las víctimas ya identificadas por otros y luego convencerlas de invertir.
Jon dijo a AFP que no tenía reparos y que a veces se sentía orgulloso de su trabajo. Según el informe, ganaba 1.450 euros al mes antes de las primas, frente a los 500 euros del salario mínimo antes de impuestos de Albania.
El expolicía Fatjon Softa dijo que Tirana atrae centros de llamadas fraudulentos debido a la cantidad de trabajadores multilingües, bajos salarios y oportunidades de blanqueo.
Cómo un depósito de 250 € se convirtió en una pérdida de 80.000 €
Una empresaria francesa, identificada como Chantal, dijo que su desgracia comenzó cuando hizo clic en un anuncio online sobre inversiones en petróleo. Diez minutos después, recibió una llamada. En ese momento, primero invirtió 250 euros y luego añadió más después de que la app mostrara subidas rápidas.
Sus depósitos alcanzaron finalmente los 80.000 euros. En diciembre, la app mostraba 300.000 euros en ganancias. Sin embargo, cuando intentó retirar 30.000 euros en criptomonedas, la presión se intensificó.
«Fue entonces cuando todo se fue al traste», dijo.
Chantal dijo que las llamadas la contactaban entre 15 y 20 veces al día. Supuestamente afirmaron que los nuevos depósitos desbloquearían retiradas y le ahorrarían dinero.
«Te tienen. ¿Qué puedes hacer? Tienen tu dinero», dijo Chantal.
Dijo que la presión la dejaba incapaz de dormir o de pensar con claridad. Según Chantal, los llamantes ponían plazos estrictos, diciéndole que tenía que enviar más dinero antes del mediodía o corría el riesgo de perderlo todo.
Dijo que las retiradas prometidas nunca llegaron. En cambio, cada pago iba seguido de otra exigencia, dejándola angustiada y cada vez más desesperada.
Un abogado ayudó después a Chantal a recuperar parte del dinero, pero lo perdió de nuevo después de que los estafadores supuestamente la involucraran de nuevo en el plan.
El coste humano detrás de la estafa cripto de 1,5 millones de euros
A finales de abril, las autoridades albanesas desmantelaron varios centros de estafa tras la localización de la red por parte de la policía francesa. Una redada recuperó un disco duro que contenía los datos de contacto de las víctimas francesas.
En consecuencia, cinco ciudadanos albaneses fueron arrestados, incluido el presunto cerebro y propietario del centro de llamadas, que fue puesto en prisión preventiva a la espera del juicio.
Jon debe ahora presentarse semanalmente en el tribunal mientras espera los procedimientos por fraude. Los cargos conllevan entre tres y diez años de prisión.
Sin embargo, dado que Albania no extradita a sus ciudadanos, los fiscales franceses planean abandonar su caso en favor de las autoridades albanesas. Los fiscales albaneses han prometido entonces solicitar una compensación.
Chantal dijo que la pérdida casi la llevó al suicidio antes de que su familia interviniera. Ahora quiere testificar, diciendo que los estafadores robaron dignidad, no solo dinero.
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